郴州市金贵银业股份有限公司
     关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明

    郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4

月29日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于<2021年度

利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将

相关事宜说明如下：

    一、公司2020年度利润分配预案

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2021〕2-323

号保留意见审计报告，公司 2020 年实现归属于母公司所有者的净利

润 222,316,983.25 元，其中：母公司实现净利润为 221,758,909.05

元,未分配利润为-2,966,279,886.13 元。根据《公司法》和《公司

章程》的规定，不满足公司现金分红条件。基于上述情况，公司董事

会拟定 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送

红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股

东大会审议。

    二、2020年度不进行利润分配的原因说明

    根据《公司章程》第一百五十六条规定：“在公司当年盈利且累

计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，

如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，

且公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配

的利润的20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利
状况和未来资金使用计划提出预案”。

    公司2020年实现归属于母公司所有者的净利润222,316,983.25

元，其中：母公司实现净利润为221,758,909.05元,未分配利润为

-2,966,279,886.13元。综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需

要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公

司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司

实际经营角度出发，经董事会研究决定，2020年度不派发现金红利，

不送红股，不以资本公积金转增股本。

    公司将严格按照相关法律、法规和《公司章程》等规定，综合考

虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角

度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成

果。

    三、独立董事意见

    经审查，公司2020年度利润分配预案，符合《公司法》、《企业

会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事

项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公

司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配

预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

    四、监事会意见

    监事会认为：公司董事会制定的2020年度利润分配预案符合公司

实际情况，遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在违法、

违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规
性、合理性。

    五、备查文件

   1、公司第五届董事会第三次会议决议；

   2、公司第五届监事会第二次会议决议；

   3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。



                          郴州市金贵银业股份有限公司董事会

                                  2021 年 4 月 30 日