证券代码：002716             证券简称：*ST 金贵          公告编号：2021-055



                郴州市金贵银业股份有限公司
             第五届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




     郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第四次会议通知于 2021 年 5 月 7 日以电话和专人送达的方式发出，

于 2021 年 5 月 8 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应到董事

9 人，实到董事 8 人，荣起先生因出席公务未能参加会议。出席会议

的董事有潘郴华先生、何克非先生、汤建先生、石启富先生、曹露莎

女士；独立董事黄健柏先生、卫建国先生、刘兴树先生。

     会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会

议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、

规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，

本次会议通过了如下议案：

     一、关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案

     截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利

润为-29.66 亿元，公司股本 22.10 亿元，公司未弥补亏损金额超过

股本总额三分之一。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海

证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分

之一的公告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了

该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


     特此公告。



                           郴州市金贵银业股份有限公司董事会

                                   2021 年 5 月 11 日