证券代码：002716          证券简称：金贵银业             公告编号：2022-024



                郴州市金贵银业股份有限公司
    关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2022 年

4 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2021

年年度股东大会的通知》。2021 年年度股东大会将通过深圳证劵交易

所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保

护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股

东大会的有关事项提示如下：

    一、 会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五

届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大

会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 14:50
  （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5

月 27 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 5 月

27 日上午 9：15 至 2022 年 5 月 27 日 15：00 的任意时间；

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结

合的方式， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统

和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述

系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表

决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

    6、会议出席对象

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的

股权登记日为 2022 年 5 月 23 日，于该股权登记日下午 15:00 收市时

在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东

均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

    7、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1

号金贵白银城 11 楼会议室

   二、 会议审议事项
    （一）审议事项


                                                             备注
  提案
                            提案名称
  编码
                                                         该列打勾的栏
                                                         目可以投票
  100                        总议案                          √
 非累积
 投票提
   案
  1.00    《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；       √

  2.00    《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；

          《关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议
  3.00                                                       √
          案》；
  4.00    《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；         √

  5.00    《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；         √

  6.00    《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；         √

  7.00    《关于预计 2022 年度日常关联交易议案》；           √

          《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
  8.00                                                       √
          一的议案》；
          关于《郴州市金贵银业股份有限公司股东分红回报
  9.00                                                       √
          规划(2022-2024)》的议案；

 10.00    《关于修订<公司章程>议案》；                       √

    （二）议案内容披露情况

    以上事项经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六

次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 4 月 25 日公司刊登于《证券

时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第
五届董事会第八次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份有限公司第

五届监事会第六次会议决议公告》中的相关内容。

    三、现场会议登记方法

    1、登记时间：2022 年 5 月 25 日上午 09:00—11:30，下午 13:30

—17:00。

    2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号金贵

白银城 11 楼会议室。

    3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭

证登记。

  （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股

清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

  （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

  （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2022

年 5 月 25 日下午 17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大

会”字样）。

    本公司不接受电话登记。

    四、参与网络投票的具体操作程序

    本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后

具体操作流程见附件一。
   五、其他事项

   1、会议联系方式：

 （1）会议联系人：袁志勇、袁剑

 （2）联系电话：0735-2659812

 （3）传真：0735-2659812

 （4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

 （5）邮政编码：423000

 （6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号(金贵

银业)

   2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

   3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

   六、备查文件

   1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第八次会议决

议》

   2、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第六次会议决

议》

        特此公告。



   附件一：参加网络投票的具体操作流程

   附件二：授权委托书

                        郴州市金贵银业股份有限公司董事会

                                    2022 年 5 月 24 日
附件一

                 参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票

简称：“金贵投票”

    2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

    3. 填报表决意见或选举票数，对于非累积投票提案，填报表决

意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投

票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以

总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2022 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25、

9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 27 日上午 9：

15，结束时间为 2022 年 5 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午

15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
   附件二

                                      授权委托书


   郴州市金贵银业股份有限公司：

           兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市

    金贵银业股份有限公司 2021 年年度股东大会并对下列议案投票。

           如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代

    为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

           委托人对下述议案表决如下：

                                                      备注
提案编码                   提案名称                该列打勾的 同意   反对   弃权
                                                   栏目可投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投
 票提案

            《关于公司 2021 年度董事会工作报告的
  1.00                                                 √
            议案》；
            《关于公司 2021 年度监事会工作报告的
  2.00                                                 √
            议案》；
            《关于审议公司 2021 年年度报告及其摘
  3.00                                                 √
            要的议案》；
            《关于公司 2021 年度财务决算报告的议
  4.00                                                 √
            案》；
            《关于公司 2021 年度利润分配预案的议
  5.00                                                 √
            案》；
  6.00      《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议       √
          案》；
          《关于预计 2022 年度日常关联交易议
7.00                                                √
          案》；
          《关于公司未弥补亏损达到实收股本总
8.00                                                √
          额三分之一的议案》；

          关于《郴州市金贵银业股份有限公司股
9.00                                                √
          东分红回报规划(2022-2024)》的议案；
10.00     《关于修订<公司章程>议案》；              √

        附注：

        1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投

 票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写

 其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

        2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大

 会结束。

        3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

        4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。



 委托人姓名或名称(签章)：                       委托人持股数：

 委托人身份证号码：

 或营业执照号码：                               委托人股东账户：

 受托人签名：                                   受托人身份证号：

 委托书有效期限：                               委托日期：2022 年 月 日