证券代码：002718        证券简称：友邦吊顶         公告编号：2019-020




                  浙江友邦集成吊顶股份有限公司
            第三届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
   浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
八次会议通知于2019年5月1日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于
2019年5月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到
董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，
会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于减资退出控股子公司的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、备查文件
   1、第三届董事会第二十八次会议决议。


   特此公告。




                                          浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  二〇一九年五月八日