证券代码：002718         证券简称：友邦吊顶        公告编号：2019-037



                   浙江友邦集成吊顶股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议通知于2018年8月9日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2018年8
月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3
人。本次会议由监事会主席杜全芬女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<2019 年半年度报告及其摘要>的议案》
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2019 年半年
度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    （二）审议通过了《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募
集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金
管理亦不存在违规情形。
   （三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计
准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本
次会计政策变更。

    三、备查文件
    1、第四届监事会第三次会议决议




    特此公告。




                                        浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                                                  监   事   会
                                            二〇一九年八月二十二日




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