证券代码：002718        证券简称：友邦吊顶        公告编号：2020-004



                   浙江友邦集成吊顶股份有限公司
            关于选举副董事长及变更总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月5日召开

公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长

的议案》及《关于变更公司总经理的议案》，具体情况如下：

    根据公司战略发展及管理布局调整的需要，董事会选举王吴良先生（简历附

后）为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董

事会届满之日止。

    鉴于王吴良先生因工作调整提出辞去总经理职务，同意聘任韩耘先生（简历

附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日

止。

    公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，独立董事关于第四届董事会第

七次会议相关事项的独立意见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



   特此公告。




                                        浙江友邦集成吊顶股份有限公司

                                                   董   事   会

                                                二〇二〇年二月六日
附：个人简历
   王吴良先生：1966 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历，
曾任浙江超同化纤集团公司厂长、总经理，浙江联和电光源厂厂长，友邦电器副
总经理，友邦有限副总经理。现任本公司董事、总经理。
   截至公告日，王吴良先生直接持有本公司股份 302,307 股，未受过中国证监
会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。
   韩耘先生： 1985 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，曾任美的集团区域分公司/销售公司总经理、美的集团厨电事业部内销
市场部长、美的集团中国区域零售负责人。2020 年 1 月入职本公司。

   韩耘先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。韩耘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚，也未受过证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。