证券代码：002718        证券简称：友邦吊顶         公告编号：2020-005




                   浙江友邦集成吊顶股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次

会议通知于2020年1月23日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2020年2

月5日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。

监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议

的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议选举王吴良先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会会

议审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

    （二）审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    鉴于王吴良先生因工作调整提出辞去总经理职务，依照《公司法》、《公司

章程》等有关规定，聘任韩耘先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通

过之日起至公司第四届董事会届满时止。

    上述议案已经独立董事发表独立意见，具体详见公司于 2020 年 2 月 6 日在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告；上述人员简历详见公司 2020

年 2 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于选举
副董事长及变更总经理的公告》。



 三、备查文件

  1、第四届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。



  特此公告。




                                       浙江友邦集成吊顶股份有限公司

                                                 董   事   会

                                              二〇二〇年二月六日