证券代码：002718        证券简称：友邦吊顶           公告编号：2020-013



                   浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                 2020 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
     1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议召开时间：2020年3月27日（星期五）14:00
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年3月27日上午9:30
至11:30，下午13:00至15:00；
    通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020 年 3 月 27 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
    2、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长时沈祥
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司
公司章程》的规定。
    二、会议参加情况
    1、参加会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份94,990,774股,占公司
有表决权股份总数的72.2650%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务
所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    2、现场会议出席情况
    现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份
94,962,924股，占公司股份总数的72.2438%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份27,850股，占公司有表决权股份总
数的0.0212%。
    三、议案审议情况
    本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：

    1、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 94,962,924 股，占有效表决权股份总数的 99.9707%；反对 27,850
股，占有效表决权股份总数的 0.0293%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

    四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所金海燕律师、李青律师现场见证本次股东大会并出具

了法律意见书，法律意见书认为：
    公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果
合法有效。

    五、备查文件
    1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年第二次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                        浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                                                  董   事   会
                                           二〇二〇年三月二十八日