证券代码：002718          证券简称：友邦吊顶         公告编号：2021-003




                   浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                 第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议通知于 2021 年 1 月 22 日以邮件结合电话方式向公司监事发出，会议于 2021
年 1 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到监事 3 人，实到
监事 3 人。本次会议由监事会主席杜全芬女士主持，会议的召开和表决符合《公
司法》及《公司章程》的规定。


       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过了《<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为《浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2021 年股票期权激
励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会会议审议
2021 年股票期权激励计划等相关议案时，关联董事回避表决，决策程序合法、
有效。实施 2021 年股票期权激励计划有利于建立健全公司经营管理机制、建立
和完善公司激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，促使管理层
紧紧抓住行业发展机遇，提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，
确保公司发展战略和经营目标的实现，保证全体股东的利益，有利于公司的持续
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审
议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （二）审议通过了《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
    经审核，监事会认为《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合
国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2021 年股票期权激励计划的顺
利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东
与公司（含控股子公司）管理人员和核心骨干人员的利益共享与约束机制。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （三）审议通过了《关于核实<2021 年股票期权激励计划激励对象名单>的
议案》
    经审核，监事会认为：
    1、列入公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、
《公司章程》、《上市公司权激励管理办法》等法律、行政法规和规范性文件规定
的任职资格。
    2、激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不
存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的情形。
    3、列入本次激励计划授予激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管
理办法》、符合《浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围。本激励计划的激励对象不包括公司独立董
事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。
    综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其
作为本次股票期权激励计划授予的激励对象合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   三、备查文件
    1.第四届监事会第九次会议决议。


    特此公告。




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                                                        监   事   会
                                               二〇二一年一月二十九日