证券代码：002718        证券简称：友邦吊顶           公告编号：2021-009



                   浙江友邦集成吊顶股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议通知于 2021 年 3 月 5 日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于 2021
年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到
董事 7 人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，
会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于投资设立合营公司的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于投资设立合营公司的公告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1.第四届董事会第十三次会议决议；
    2.独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                             浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                                                      董   事   会
                                               二〇二一年三月十二日