友邦吊顶:监事会决议公告2021-04-27
证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2021-022
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二
次会议通知于2021年4月14日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2021
年4月25日在公司会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人。本次会
议由监事会主席杜全芬女士主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于<2020年度报告及其摘要>的议案》
议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《2020年度报告
及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江友邦集成吊顶股
份有限公司2020年度报告》,《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年度报告摘要》。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
(二)审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会对公司2020年度依法运作、财务情况、关联交易、对外担保、股东大
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会决议执行、定期报告、内部控制、募集资金存放与使用等发表了意见,认为:
公司2020年能够依法运作,财务情况、关联交易、对外担保、股东大会决议执行、
定期报告、内部控制、募集资金存放与使用等符合《公司法》、《公司章程》的
规定。
详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020
年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
(三)审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
(四)审议通过了《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经 考虑公司持续 发展的需要 ,拟以 2020 年 12 月 31 日公司 总股本
131,447,829 股为基数,按每 10 股派现金红利 1.30 元(含税)分配,共派发股
利人民币 17,088,217.77 元。公司 2020 年度利润分配预案符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合《公
司未来三年(2020-2022)股东回报规划》,该预案既考虑了对投资者的合理投资
回报,也兼顾了公司的可持续发展,同意公司 2020 年度利润分配预案,并同意
将上述预案提交 2020 年度股东大会审议。
详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于2020年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
(五)审议通过了《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司已经建立了较为完善的内部控
制体系,并能够有效的执行。《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度内部控制自
我评价报告》。
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(六)审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司2020年度募集资金的存放和使
用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有
关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
(七)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,监事会认为:公司及下属子公司在不超过人民币 40,000.00 万元的
额度内,使用闲置自有资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,在保障公司
日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,有利于提高资金的使用效率,
也有利于提高现金管理收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别
是中小股东的利益的情形。
详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
(八)审议通过了《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司监事会成员依据其在公司担任的具体职务和工作内容,按照公司薪酬管
理制度领取报酬。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
(九)审议通过了《关于<2021年第一季度报告全文及正文>的议案》
议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《2021年第一季
度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
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或者重大遗漏。
详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江友邦集成吊顶股
份 有 限 公 司 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 , 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2021年第一季
度报告正文》。
三、备查文件
1、第四届监事会第九次会议决议;
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监 事 会
二〇二一年四月二十七日
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