证券代码：002718       证券简称：友邦吊顶          公告编号：2021-022



                 浙江友邦集成吊顶股份有限公司
               第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议通知于2021年4月14日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2021
年4月25日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会
议由监事会主席杜全芬女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章
程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<2020年度报告及其摘要>的议案》
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2020年度报告
及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股

份有限公司2020年度报告》，《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年度报告摘要》。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会对公司2020年度依法运作、财务情况、关联交易、对外担保、股东大

                                   1
会决议执行、定期报告、内部控制、募集资金存放与使用等发表了意见，认为：
公司2020年能够依法运作，财务情况、关联交易、对外担保、股东大会决议执行、
定期报告、内部控制、募集资金存放与使用等符合《公司法》、《公司章程》的
规定。
    详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经 考虑公司持续 发展的需要 ，拟以 2020 年 12 月 31 日公司 总股本
131,447,829 股为基数，按每 10 股派现金红利 1.30 元（含税）分配，共派发股
利人民币 17,088,217.77 元。公司 2020 年度利润分配预案符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合《公
司未来三年（2020-2022）股东回报规划》，该预案既考虑了对投资者的合理投资
回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意
将上述预案提交 2020 年度股东大会审议。
    详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于2020年度利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控
制体系，并能够有效的执行。《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
    详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自
我评价报告》。


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    （六）审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2020年度募集资金的存放和使
用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有
关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司及下属子公司在不超过人民币 40,000.00 万元的
额度内，使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在保障公司
日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，有利于提高资金的使用效率，
也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东的利益的情形。

    详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事会成员依据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司薪酬管
理制度领取报酬。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于<2021年第一季度报告全文及正文>的议案》
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2021年第一季
度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述


                                   3
或者重大遗漏。

     详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股

份 有 限 公 司 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 ， 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2021年第一季

度报告正文》。


     三、备查文件
     1、第四届监事会第九次会议决议；


     特此公告。




                                                    浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                                                                 监    事   会
                                                         二〇二一年四月二十七日




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