证券代码：002718           证券简称：友邦吊顶         公告编号：2021-032




                   浙江友邦集成吊顶股份有限公司
              关于召开 2020 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 25
日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会
的议案》。现将有关事项通知如下：


    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:30。
    网络投票时间：2021 年 5 月 18 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5
月 18 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进
行表决。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
    股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重
复投票，以第一次投票为准。
    6、股权登记日：2021 年 5 月 11 日
    7、出席对象：
    （1）截止 2021 年 5 月 11 日 15 时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司部分董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8．会议地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号公司会议室。


    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议的议案为：

    1、《关于<2020 年度报告及其摘要>的议案》
    2、《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
    3、《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    4、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
    5、《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
    6、《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审
计机构的议案》
    8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    9、《关于为控股子公司提供担保的议案》
    10、《关于 2021 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
    11、《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》
    12、《关于开展应收账款保理业务的议案》
    13、《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表
决进行单独计票并公开披露。
    以 上 议 案 相 关 披 露 请 查 阅 2021 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的相关文件。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容已于
2021 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
                                                                  备注
 提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏
                                                              目可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票提案
   1.00     《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》                √
   2.00     《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》                √
   3.00     《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》                √
   4.00     《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》                  √
   5.00     《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》                  √
            《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项
   6.00                                                            √
            报告>的议案》
            《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
   7.00                                                            √
            公司 2021 年度财务审计机构的议案》
   8.00     《关于向银行申请综合授信额度的议案》                   √
   9.00     《关于为控股子公司提供担保的议案》                     √
            《关于 2021 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴
  10.00                                                            √
            方案的议案》
  11.00     《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》                   √
  12.00     《关于开展应收账款保理业务的议案》                     √
            《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议
  13.00                                                          √
            案》


    四、会议登记等事项

    1、登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人
股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔
签名）、股东账户卡进行登记。
    （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函
或传真方式以 2021 年 5 月 12 日下午 16:00 时前到达本公司为准。
    2、现场参会登记时间：2021 年 5 月 12 日（9:00—11:30、13:00—16:00）
    3、现场参会登记地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号浙江友邦集成
吊顶股份有限公司证券法务部办公室。
    4、会议联系方式：
    会务联系人姓名：吴伟江、沈洁
    电话号码：0573-86790032
    传真号码：0573-86788388
    电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com
    5、其他事项：
    （1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
    （2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。


    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东会议上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。




                                    浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                                              董   事   会
                                        二〇二一年四月二十七日
附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362718。
    2、投票简称：友邦投票。
    3、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对同一提案重
复投票时，以第一次有效投票为准。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2021 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                                授权委托书
       兹全权委托         女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股
份有限公司 2020 年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投
票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均
代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理人有权按
自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
股东大会结束时止。
                                                        备注
提案                                                该列打勾   同   反   弃
                        提案名称
编码                                                的栏目可   意   对   权
                                                      以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
1.00     《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》       √
2.00     《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》       √
3.00     《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》       √
4.00     《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》         √
5.00     《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》         √
         《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况
6.00                                                   √
         的专项报告>的议案》
         《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
7.00                                                   √
         伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》
8.00     《关于向银行申请综合授信额度的议案》          √
9.00     《关于为控股子公司提供担保的议案》            √
         《关于 2021 年度非独立董事薪酬及独立董
10.00                                                  √
         事津贴方案的议案》
11.00 《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》             √
12.00 《关于开展应收账款保理业务的议案》               √
         《关于授权使用闲置自有资金进行现金管
13.00                                                  √
         理的议案》
       备注：请对表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应
栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的则视为无效委托。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：                股




受托人签名：                       身份证号码：

受托日期：     年   月   日