证券代码：002718           证券简称：友邦吊顶         公告编号：2022-022




                   浙江友邦集成吊顶股份有限公司
              关于召开 2021 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27
日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2021 年度股东大
会的议案》。现将有关事项通知如下：


    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30。
    网络投票时间：2022 年 5 月 20 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5
月 20 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进
行表决。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
    股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重
复投票，以第一次投票为准。
    6、股权登记日：2022 年 5 月 13 日
    7、出席对象：
    （1）截止 2022 年 5 月 13 日 15 时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高管人员。
    （3）公司聘请的见证律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号公司会议室。


    二、会议审议事项
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                                 备注
提案编码                      提案名称                       该列打勾的栏
                                                             目可以投票
非累积投票提案
  1.00     关于 2021 年年度报告及其摘要的议案                      √
  2.00     2021 年度董事会工作报告                                 √
  3.00     2021 年度监事会工作报告                                 √
  4.00     2021 年度财务决算报告                                   √
  5.00     关于 2021 年度利润分配方案的议案                        √
           关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
  6.00                                                             √
           2022 年度财务审计机构的议案
  7.00     关于向银行申请综合授信额度的议案                        √
  8.00    关于为控股子公司提供担保的议案                       √
          关于 2022 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案
  9.00                                                         √
          的议案
 10.00    关于 2022 年度监事薪酬方案的议案                     √
 11.00    关于开展应收账款保理业务的议案                       √
 12.00    关于开展供应链金融业务的议案                         √
 13.00    关于修订《公司章程》的议案                           √
 14.00    关于修订《股东大会议事规则》的议案                   √
 15.00    关于修订《董事会议事规则》的议案                     √
 16.00    关于修订《独立董事工作细则》的议案                   √
 17.00    关于修订《对外担保决策制度》的议案                   √
 18.00    关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案         √
 19.00    关于修订《关联交易公允决策制度》的议案               √
 20.00    关于修订《募集资金使用管理办法》的议案               √
 21.00    关于修订《信息披露制度》的议案                       √
 22.00    关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案         √
累积投票提案
          关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立
 23.00                                                   应选人数 4 人
          董事候选人的议案
 23.01    选举时沈祥先生为公司第五届董事会非独立董事           √
 23.02    选举骆莲琴女士为公司第五届董事会非独立董事           √
 23.03    选举王吴良先生为公司第五届董事会非独立董事           √
 23.04    选举吴伟江先生为公司第五届董事会非独立董事           √
          关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董
 24.00                                                   应选人数 3 人
          事候选人的议案
 24.01    选举马惠女士为公司第五届董事会独立董事               √
 24.02    选举石章强先生为公司第五届董事会独立董事             √
 24.03    选举鲍宗客先生为公司第五届董事会独立董事             √
          关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工
 25.00                                                   应选人数 2 人
          代表监事候选人的议案
 25.01    选举顾沈华先生为公司第五届监事会非职工代表监事       √
 25.02    选举朱梦思女士为公司第五届监事会非职工代表监事       √

    上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会
议审议通过，上述议案提交股东大会审议的程序合法、资料完备，相关公告：《第
四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-005）、《第四届监事
会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-006）等已于 2022 年 4 月 29 日刊
登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    除议案 13、议案 14、议案 15 外其他议案为普通决议事项，须经出席会议的
股东所持有效表决 权的过半数通过。议案 13、议案 14、议案 15 属于特别决议
事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过即可生效。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包
括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，
计票结果将及时公开披露。
    公司独立董事将在本次股东大会就 2021 年工作情况进行述职。


    三、会议登记等事项

    1、登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人
股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔
签名）、股东账户卡进行登记。
    （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函
或传真方式以 2022 年 5 月 16 日下午 16:00 时前到达本公司为准。
    2、现场参会登记时间：2022 年 5 月 16 日（9:00—11:30、13:00—16:00）
    3、现场参会登记地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号浙江友邦集成
吊顶股份有限公司证券法务部办公室。
    4、会议联系方式：
    会务联系人姓名：吴伟江、沈洁
    电话号码：0573-86790032
    传真号码：0573-86788388
    电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com
    5、其他事项：
    （1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
    （2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、授权委托书等原件，以便验证入场。


    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东会议上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。


    五、备查文件

   1、第四届董事会第二十一次会议决议；

   2、第四届监事会第十七次会议决议。



   特此公告。




                                         浙江友邦集成吊顶股份有限公司

                                                   董   事   会

                                             二〇二二年四月二十九日
附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362718。
    2、投票简称：友邦投票。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

            表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数               填报
    对候选人 A 投 X1 票                X1 票
    对候选人 B 投 X2 票                X2 票
    …                                 …
    合 计                          不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

     ①选举非独立董事

    （如表一提案 23，采用等额选举，应选人数为 4 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

     ②选举独立董事

    （如表一提案 24，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

     ③选举监事
    （如表一提案 25，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                                 授权委托书
       兹全权委托        女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股
份有限公司 2021 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案
投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示
均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理人有权
按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该
次股东大会结束时止。
                                                    备注
提案                                              该列打勾   同   反   弃
                        提案名称
编码                                              的栏目可   意   对   权
                                                  以投票
非累积投票提案
1.00     关于 2021 年年度报告及其摘要的议案          √
2.00     2021 年度董事会工作报告                     √
3.00     2021 年度监事会工作报告                     √
4.00     2021 年度财务决算报告                       √
5.00     关于 2021 年度利润分配方案的议案            √
         关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
6.00                                                 √
         伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案
7.00     关于向银行申请综合授信额度的议案            √
8.00     关于为控股子公司提供担保的议案              √
         关于 2022 年度非独立董事薪酬及独立董事
9.00                                                 √
         津贴方案的议案
10.00 关于 2022 年度监事薪酬方案的议案               √
11.00 关于开展应收账款保理业务的议案                 √
12.00 关于开展供应链金融业务的议案                   √
13.00 关于修订《公司章程》的议案                     √
14.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案             √
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案               √
16.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案             √
17.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案             √
18.00 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》         √
         的议案

19.00 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案        √
20.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案        √
21.00 关于修订《信息披露制度》的议案                √
         关于修订《重大经营与投资决策管理制度》
22.00                                               √
         的议案
累积
投票                采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
         关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
23.00                                                    应选人数 4 人
         事会非独立董事候选人的议案
         选举时沈祥先生为公司第五届董事会非独
23.01                                               √
         立董事
         选举骆莲琴女士为公司第五届董事会非独
23.02                                               √
         立董事
         选举王吴良先生为公司第五届董事会非独
23.03                                               √
         立董事
         选举吴伟江先生为公司第五届董事会非独
23.04                                               √
         立董事
         关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
24.00                                                    应选人数 3 人
         事会独立董事候选人的议案
         选举马惠女士为公司第五届董事会独立董
24.01                                               √
         事
         选举石章强先生为公司第五届董事会独立
24.02                                               √
         董事
         选举鲍宗客先生为公司第五届董事会独立
24.03                                               √
         董事
         关于公司监事会换届选举暨提名第五届监
25.00                                                    应选人数 2 人
         事会非职工代表监事候选人的议案
         选举顾沈华先生为公司第五届监事会非职
25.01                                               √
         工代表监事
         选举朱梦思女士为公司第五届监事会非职
25.02                                               √
         工代表监事
       备注：请对表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应
栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的则视为无效委托。



委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账户：          委托人持股数：




受托人签名：              身份证号码：

受托日期： 年   月   日