证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2022-033
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日上
午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、股权登记日：2022年5月13日
6、会议主持人：公司董事长时沈祥
7、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室
8、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
二、会议参加情况
1、参加会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份92,581,947股,占公司
有表决权股份总数的70.4325%。
公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务
所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份
92,581,947股，占公司股份总数的70.4325%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
0%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。
三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《关于 2022 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
10、审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
11、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
12、审议通过了《关于开展供应链金融业务的议案》
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
14、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
15、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
16、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
17、审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
18、审议通过了《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
19、审议通过了《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
20、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
21、审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
22、审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
23、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的
议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
23.01 选举时沈祥先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；
时沈祥先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之
日起就任，任期三年。
23.02 选举骆莲琴女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；
骆莲琴女士当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之
日起就任，任期三年。
23.03 选举王吴良先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；
王吴良先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之
日起就任，任期三年。
23.04 选举吴伟江先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；
吴伟江先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之
日起就任，任期三年。
24、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议
案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
24.01 选举马惠女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；
马惠女士当选为公司第五届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起
就任，任期三年。
24.02 选举石章强先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；
石章强先生当选为公司第五届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日
起就任，任期三年。
24.03 选举鲍宗客先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；
鲍宗客先生当选为公司第五届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日
起就任，任期三年。
25、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
25.01 选举顾沈华先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；
顾沈华先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通
过之日起就任，任期三年。
25.02 选举朱梦思女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 92,581,947 股，占有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；
朱梦思女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通
过之日起就任，任期三年。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师刘入江律师、李勤芝律师现场见证本次股东大会
并出具了法律意见书，法律意见书认为：
公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及
表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2021年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月二十一日
