证券代码：002718           证券简称：友邦吊顶         公告编号：2022-049




                   浙江友邦集成吊顶股份有限公司
           关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 14
日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股
东大会的议案》。现将有关事项通知如下：


    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    公司于 2022 年 9 月 14 日召开了第五届董事会第三次会议，会议决议定于
2022 年 9 月 30 日（星期五）召开公司 2022 年第二次临时股东大会。本次股东
大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2022 年 9 月 30 日（星期五）下午 14:50。
    网络投票时间：2022 年 9 月 30 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9
月 30 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2022 年 9 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进
行表决。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
    股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重
复投票，以第一次投票为准。
    6、股权登记日：2022 年 9 月 22 日
    7、出席对象：
    （1）截至 2022 年 9 月 22 日 15 时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高管人员。
    （3）公司聘请的见证律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号公司会议室。


    二、会议审议事项
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                                 备注
提案编码                        提案名称                     该列打勾的栏
                                                             目可以投票
非累积投票提案
  1.00     关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案                √
  2.00     关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案                √

    上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议
通过，上述议案提交股东大会审议的程序合法、资料完备，相关公告：《第五届
董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-045）、《第五届监事会第三次
会议决议公告》（公告编号：2022-046）等已于 2022 年 9 月 15 日刊登于《证券
时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    提案 1.00 须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三
分之二以上通过。
    本次股东大会仅选举一名监事，故不适用累积投票制。
    按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的
表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    三、会议登记等事项

    1、登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人
股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔
签名）、股东账户卡进行登记。
    （3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件方式办理登记，不接受电话登
记。书面信函、电子邮件以 2022 年 9 月 23 日下午 16:00 时前到达本公司为准。
    2、现场参会登记时间：2022 年 9 月 23 日（9:00—11:30、13:00—16:00）
    3、现场参会登记地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号浙江友邦集成
吊顶股份有限公司证券法务部办公室。
    4、会议联系方式：
    会务联系人姓名：吴伟江、沈洁
    电话号码：0573-86790032
    电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com
    5、其他事项：
    （1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
    （2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东会议上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。


    五、备查文件

   1、第五届董事会第三次会议决议；

   2、第五届监事会第三次会议决议；



   特此公告。




                                        浙江友邦集成吊顶股份有限公司

                                                  董   事   会

                                              二〇二二年九月十五日
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序

    1、投票代码：362718。
    2、投票简称：友邦投票。
    3、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会全部议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 9 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月30日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                                    授权委托书
       兹全权委托             女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股
份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意
思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理
人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日
起至该次股东大会结束时止。
                                                         备注
提案                                                   该列打勾   同   反   弃
                         提案名称
编码                                                   的栏目可   意   对   权
                                                         以投票
非累积投票提案
1.00     关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案         √
2.00     关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案         √
       备注：请对表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应
栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的则视为无效委托。



委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户：                        委托人持股数：




受托人签名：                            身份证号码：

受托日期： 年       月   日