证券代码：002718         证券简称：友邦吊顶            公告编号：2022-046



                 浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                 第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议通知于2022年9月8日以书面或电子邮件等方式送达各位监事，会议于2022
年9月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事
3人。本次会议由监事会主席顾沈华先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》
及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于监事辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事的公告》。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。


    特此公告。



                                         浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                                                   监    事   会
                                              二〇二二年九月十五日




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