证券代码：002718           证券简称：友邦吊顶         公告编号：2023-020




                   浙江友邦集成吊顶股份有限公司
              关于召开 2022 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27
日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的
议案》。现将有关事项通知如下：


    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30。
    网络投票时间：2023 年 5 月 19 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5
月 19 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进
行表决。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
    股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重
复投票，以第一次投票为准。
    6、股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）截止 2023 年 5 月 12 日 15 时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高管人员。
    （3）公司聘请的见证律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8．会议地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号公司会议室。


    二、会议审议事项
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                                   备注
提案编码                      提案名称                       该列打勾的栏
                                                               目可以投票
  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
  1.00     关于 2022 年年度报告及其摘要的议案                      √
  2.00     2022 年度董事会工作报告                                 √
  3.00     2022 年度监事会工作报告                                 √
  4.00     2022 年度财务决算报告                                   √
  5.00     关于 2022 年度利润分配方案的议案                        √
           关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
  6.00                                                             √
           2023 年度审计机构的议案
 7.00     关于向银行申请综合授信额度的议案                        √
 8.00     关于为控股子公司提供担保的议案                          √
          关于 2023 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案
 9.00                                                             √
          的议案
 10.00    关于 2023 年度监事薪酬方案的议案                        √
 11.00    关于开展期货交易业务的议案                              √
 12.00    未来三年股东回报规划（2023-2025 年）                    √
          关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的
 13.00                                                            √
          议案
    上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议
通过，上述议案提交股东大会审议的程序合法、资料完备，相关公告：《第五届
董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）、《第五届监事会第五次
会议决议公告》（公告编号：2023-005）等已于 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券
时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    除议案 13 外其他议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决
权的过半数通过。议案 13 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过即可生效。
    本次会议审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对持股 5%以
下（不包括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决
单独计票，计票结果将及时公开披露。
    公司独立董事将在本次股东大会就 2022 年工作情况进行述职。


    三、会议登记等事项

    1、登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人持
股证明和委托人身份证复印件进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、持股
凭证进行登记。
    （3）异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话
登记。信函或电子邮件以 2023 年 5 月 15 日下午 16:00 时前到达本公司为准。
    2、现场参会登记时间：2023 年 5 月 15 日（9:00—11:30、13:00—16:00）
    3、现场参会登记地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号浙江友邦集成
吊顶股份有限公司证券法务部办公室。
    4、登记及信函邮寄地点：
    浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券法务部办公室，信函上请注明“股东大
会”字样，通讯地址：浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号，邮编：314313
    5、会议联系方式：
    会务联系人姓名：吴伟江、沈洁
    电话号码：0573-86790032
    电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com
    6、其他事项：
    （1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
    （2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、授权委托书等原件，以便验证入场。


    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东会议上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。


    五、备查文件

   1、第五届董事会第五次会议决议；

   2、第五届监事会第五次会议决议。



   特此公告。



                                          浙江友邦集成吊顶股份有限公司

                                                     董   事   会
                                              二〇二三年四月二十九日
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362718。
    2、投票简称：友邦投票。
    3、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件2：

                                     授权委托书
        兹全权委托          女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股
  份有限公司 2022 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案
  投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示
  均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理人有权
  按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该
  次股东大会结束时止。
                                                                 备注
提案                                                           该列打勾   同 反 弃
                                提案名称
编码                                                           的栏目可   意 对 权
                                                                 以投票
 100            总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
                                    非累积投票提案
1.00    关于 2022 年年度报告及其摘要的议案                       √
2.00    2022 年度董事会工作报告                                  √
3.00    2022 年度监事会工作报告                                  √
4.00    2022 年度财务决算报告                                    √
5.00    关于 2022 年度利润分配方案的议案                         √
        关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
6.00                                                             √
        年度审计机构的议案
7.00    关于向银行申请综合授信额度的议案                         √
8.00    关于为控股子公司提供担保的议案                           √
9.00    关于 2023 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案     √
10.00   关于 2023 年度监事薪酬方案的议案                         √
11.00   关于开展期货交易业务的议案
12.00   未来三年股东回报规划（2023-2025 年）                     √
13.00   关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案       √

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账户：                           委托人持股数：
受托人签名：                  身份证号码：

受托日期：     年   月   日