证券代码：002718       证券简称：友邦吊顶          公告编号：2023-005



                浙江友邦集成吊顶股份有限公司
               第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议通知于2023年4月17日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2023年4
月27日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由
监事会主席顾沈华先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2022年年度报
告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股
份有限公司2022年年度报告》，《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2022年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《2022年度监事会工作报告》
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会对公司2022年度依法运作、财务情况、关联交易、公司重大收购、出

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售资产情况、对外担保、信息披露制度的建立和执行情况、内部控制情况、建立
和实施内幕信息知情人管理制度的情况等发表了意见，认为：公司2022年能够依
法运作，财务情况、关联交易、公司重大收购、出售资产情况、对外担保、信息
披露制度的建立和执行情况、内部控制情况、建立和实施内幕信息知情人管理制
度的情况等符合《公司法》《公司章程》的规定。
    详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作
报告》。
    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《2022年度财务决算报告》
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《2022年度利润分配方案的议案》
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2022年度利润分配预案符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规
定，符合公司《未来三年股东回报规划（2020-2022）》，该预案既考虑了对投
资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意公司2022年度利润分配
预案，并同意将上述预案提交2022年度股东大会审议。
    详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控
制体系，并能够有效的执行。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
    详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自
我评价报告》。

    （六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

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2023 年度审计机构的议案》

    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专
业报告，因而同意续聘立信为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

    详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司及下属子公司在不超过人民币 3 亿元的额度内，
使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在保障公司日常经营
运作和研发、生产、建设需求的前提下，有利于提高资金的使用效率，也有利于
提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东的利益的情形。

    详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    （八）审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
    公司监事会成员依据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司薪酬管
理制度领取报酬。
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于对外转让资产的议案》
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司本次对外转让资产符合公司业务发展实际需要，
有利于进一步提升管理效率、降低管理成本，便于公司集中管理，有利于公司可
持续发展。本次对外转让相关资产的交易价格根据市场化原则确定，不存在损害
公司及股东利益的情形。相关事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。


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    详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

对外转让资产的公告》。
    （十）审议通过了《关于注销离职股权激励对象已获授但尚未行权的股票
期权的议案》
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：已离职的 9 名激励对象已不符合激励条件，公司注销
其已获授但尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年
股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全
体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。同意公司注销
9 名离职激励对象已获授但尚未行权的 31.7 万份股票期权。

    详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

注销离职股权激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》。
    （十一）审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分第
二个行权期、预留授予部分第一个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：因公司未达成首次授予部分第二个行权期、预留授予
部分第一个行权期的业绩考核目标，公司注销股权激励计划首次授予部分第二个
行权期、预留授予部分第一个行权期股票期权合计 118.5 万份，符合《上市公司
股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规的相
关规定，不存在损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果
产生重大影响。同意公司注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行
权期、预留授予部分第一个行权期未达到行权条件的股票期权，共影响激励对象
84 人，注销股票期权数量合计 118.5 万份。

    详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一

个行权期未达到行权条件的股票期权的公告》。
    （十二）审议通过了《2023年第一季度报告》
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2023年第一季


                                   4
度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江

友邦集成吊顶股份有限公司2023年第一季度报告全文》。


    三、备查文件
    1、第五届监事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                         浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                                                   监   事   会
                                             二〇二三年四月二十九日




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