友邦吊顶：独立董事年度述职报告2023-04-29
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
本人作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，在
2022 年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会
议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤
其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度的履职情况汇报如下：
一、2022年度出席董事会及股东大会情况
2022年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会
和股东大会，履行了独立董事的义务，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨
论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会、
股东大会情况如下：
出席董事会会议情况
列席股东大会次
应出席董事 亲自出席 以通讯方式参 数
委托出席次数 缺席次数
会次数 次数 加次数
4 4 3 0 0 2
二、 对公司重大事项发表独立意见情况
2022 年任职期间，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的
日期、会议、事项、意见类型列表如下：
意见
日期 会议届次 事项
类型
2022 年 5 第五届董事会第 1、关于聘任高级管理人员的独立意见
月 20 日 一次会议 2、关于对外转让募投项目部分资产的独立意见 同意
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意
2022 年 8 第五届董事会第
见 同意
月 23 日 二次会议
2、关于公司对外担保情况的独立意见
三、 对公司进行现场调查等工作情况
2022年度，本人利用参加董事会、股东大会及其他机会到公司进行了现场调
查，并不定期通过电话、邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及证
券法务部相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司的运行状态。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司治理结构及经营管理的调查。
对公司董事会审议决策的重大事项，本人均要求公司事先提供相关材料进行
认真审核，必要时咨询公司相关部门和人员，利用自身的法律专业知识，独立、
客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司
和股东的合法权益。同时，本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制
度的完善及执行情况，重大事项的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟
通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。
2、持续关注公司信息披露情况。
持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和检查，
切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严格按照
《深交所股票上市规则》等法律法规和《公司信息披露管理办法》的有关规定真
实、准确、及时完整地进行信息披露，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利
益。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。
本人始终重视对证监会和交易所发布的最新法律法规、规章制度的学习，通
过学习，加深对最新法律法规的认识和理解，提升自己的履职能力，提高对维护
投资者权益的意识，加强对公司和投资者的保护能力，进一步促进公司规范运作。
五、董事会专门委员会履职情况
报告期内，本人担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员。在此期间，
本人严格根据有关法律法规和公司《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审
计委员会实施细则》的规定，定期召开提名委员会会议和参加审计委员会会议，
随时关注公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，就专业性事项进行研
究，提出意见及建议，供董事会决策参考；同时，对公司审计部的工作进行监督
检查，并就公司的定期报告、聘任会计师事务所、内部控制情况等事项进行了审
阅，切实履行了审计委员的责任和义务。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会会议情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构或咨询机构情况发生。
七、联系方式
姓名：马惠
电子邮箱：438148298@qq.com
独立董事：马惠
2023年4月27日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
本人作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，在
2022 年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会
议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤
其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度的履职情况汇报如下：
一、2022年度出席董事会及股东大会情况
2022年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会
和股东大会，履行了独立董事的义务，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨
论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会、
股东大会情况如下：
出席董事会会议情况
列席股东大会次
应出席董事 亲自出席 以通讯方式参 数
委托出席次数 缺席次数
会次数 次数 加次数
4 4 3 0 0 2
二、 对公司重大事项发表独立意见情况
2022 年任职期间，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的
日期、会议、事项、意见类型列表如下：
意见
日期 会议届次 事项
类型
2022 年 5 第五届董事会第 1、关于聘任高级管理人员的独立意见
月 20 日 一次会议 同意
2、关于对外转让募投项目部分资产的独立意见
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意
2022 年 8 第五届董事会第
见 同意
月 23 日 二次会议
2、关于公司对外担保情况的独立意见
三、 对公司进行现场调查等工作情况
2022年度，公司已为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了
大力的支持，本人通过现场参加董事会的机会，对公司进行现场考察，主要对公
司生产经营状况，财务管理与投融资情况，内部制度的建设与执行，决议执行情
况，内部控制具体实施情况及内部审计的日常工作，信息披露事务管理等相关事
项进行了现场检查；本人通过电话、微信群等方式与公司其他董事、高管保持密
切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，本人
密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识，有针对性地
为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
2022年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会；由董事会决策的
重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生
产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇
报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做
出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护
了公司和中小股东的合法权益。
本人作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法
规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认
识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强
对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、董事会专门委员会履职情况
报告期内，本人担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提
名委员会委员。在此期间，本人严格根据有关法律法规和公司《董事会审计委员
会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实
施细则》的规定，定期组织召开审计委员会会议，参加薪酬与考核委员会和提名
委员会会议，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、聘任会
计师事务所、内部控制情况等事项进行了审阅，切实履行了审计委员的责任和义
务；审核董事、高级管理人员的薪酬情况；切实履行了审计委员会主任委员、薪
酬与考核委员和提名委员会委员的责任和义务。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、联系方式
姓名：鲍宗客
电子邮箱：154486901@163.com
独立董事：鲍宗客
2023年4月27日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
本人作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，在
2022 年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会
议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤
其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度的履职情况汇报如下：
一、2022年度出席董事会及股东大会情况
2022年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会
和股东大会，履行了独立董事的义务，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨
论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会、
股东大会情况如下：
出席董事会会议情况
列席股东大会次
应出席董事 亲自出席 以通讯方式参 数
委托出席次数 缺席次数
会次数 次数 加次数
4 4 4 0 0 2
二、 对公司重大事项发表独立意见情况
2022 年任职期间，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的
日期、会议、事项、意见类型列表如下：
意见
日期 会议届次 事项
类型
2022 年 5 第五届董事会第 1、关于聘任高级管理人员的独立意见
月 20 日 一次会议 同意
2、关于对外转让募投项目部分资产的独立意见
3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意
2022 年 8 第五届董事会第
见 同意
月 23 日 二次会议
4、关于公司对外担保情况的独立意见
三、 对公司进行现场调查等工作情况
2022年度，本人时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、微信群等多
种沟通方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时掌握公司生产
经营及规范运作的情况、公司各重大事项的进展情况、公司财务状况和董事会决
议的执行情况，运用专业知识和企业管理、品牌管理经验，对公司董事会相关提
案提出建设性的意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》和公司的《信息披露管理办法》的
有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露，切实履行责任和义务，维护广
大投资者的合法权益。
2、本人本着诚信与勤勉的精神，忠实履行独立董事职务，积极与公司管理
层等相关人员进行沟通，详细听取相关人员的汇报，同时主动进行了查询、调查
了解，深入并充分了解公司生产经营、财务管理、内部控制、对外担保和关联交
易及其他重大事项等情况，并收集相关资料，及时掌握公司的日常经营状况和可
能产生的经营风险，并积极向管理层提出相关风险防范措施，积极有效地履行了
独立董事的职责。
3、本人在2022年度参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，
学习相关法律法规及政策，强化合规和自律意识，完善履职能力，并取得了深圳
证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
五、董事会专门委员会履职情况
报告期内，本人担任公司薪酬与考核主任委员、战略委员会委员。在此期间，
本人严格根据有关法律法规和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董
事会战略委员会实施细则》的规定，定期召开薪酬与考核委员会会议，参加战略
委员会会议，履行自己的权利和义务，为公司的健康发展建言献策。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、联系方式
姓名：石章强
电子邮箱：shizhangqiang@qq.com
独立董事：石章强
2023年4月27日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
本人作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，在
2022 年 1 月至 2022 年 5 月 20 日的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠
实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意
见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度的履职情况
汇报如下：
一、2022年度出席董事会及股东大会情况
2022年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会
和股东大会，履行了独立董事的义务，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨
论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会、
股东大会情况如下：
出席董事会会议情况
列席股东大会次
应出席董事 亲自出席 以通讯方式参 数
委托出席次数 缺席次数
会次数 次数 加次数
2 2 2 0 0 1
二、 对公司重大事项发表独立意见情况
2022 年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的日期、
会议、事项、意见类型列表如下：
意见
日期 会议届次 事项
类型
2022 年 3 第四届董事会第
关于转让合营公司股权的独立意见 同意
月 31 日 二十次会议
1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
2、关于公司 2021 年度对外担保及关联方占用公司资金
2022 年 4 第四届董事会第
情况的独立意见 同意
月 27 日 二十一次会议
3、关于《2021 年度利润分配预案》的独立意见
4、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意
见
5、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度财务审计机构的独立意见
6、关于公司向银行申请授信额度的独立意见
7、关于为控股子公司提供担保的独立意见
8、、关于 2022 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方
案的独立意见
9、关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见
10、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
11、关于开展应收账款保理业务的独立意见
12、关于开展期货套期保值业务的独立意见
13、关于开展供应链金融业务的独立意见
14、关于开展期货交易业务的独立意见
15、关于注销离职股权激励对象已获授但尚未行权的
股票期权的独立意见
16、关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分
第一个行权期未达到行权条件的股票期权的独立意见
17、关于董事会换届选举的独立意见
三、 对公司进行现场调查等工作情况
2022年度，本人利用参加董事会、股东大会及其他机会到公司进行现场调查，
并不定期通过电话、邮件等方式与公司董事长、董事、董事会秘书、财务负责人
及证券法务部等相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，时刻关注
外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司的运行状态。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议
的每一项议案，认真查阅相关文件资料并向相关部门和人员询问，利用自身的专
业知识，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、
忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、监督公司信息披露的情况，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息。
本人与其他独立董事积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，
促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，保证公司
信息披露工作符合法律法规的要求。
3、本人始终重视对证监会和交易所发布的最新法律法规、规章制度的学习，
通过学习，加深对最新法律法规的认识和理解，提升自己的履职能力，提高对维
护投资者权益的意识，加强对公司和投资者的保护能力，进一步促进公司规范运
作。
五、董事会专门委员会履职情况
报告期内，本人担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员。在此期间，
本人严格根据有关法律法规和公司《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审
计委员会实施细则》的规定，定期召开提名委员会会议和参加审计委员会会议，
随时关注公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况；同时，对公司审计部
的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部控制情况等事项进行了审阅，
切实履行了审计委员的责任和义务。
六、其他工作
2022年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程
序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2022年度本人没有
提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构
和咨询机构等情况。
七、联系方式
姓名：黄廉熙
电子邮箱：hlx@tclawfirm.com
独立董事：黄廉熙
2023年4月27日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
本人作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，在
2022 年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会
议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤
其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度的履职情况汇报如下：
一、2022年度出席董事会及股东大会情况
2022年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会
和股东大会，履行了独立董事的义务，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨
论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会、
股东大会情况如下：
出席董事会会议情况
列席股东大会次
应出席董事 亲自出席 以通讯方式参 数
委托出席次数 缺席次数
会次数 次数 加次数
2 2 2 0 0 1
二、 对公司重大事项发表独立意见情况
2022 年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的日期、
会议、事项、意见类型列表如下：
意见
日期 会议届次 事项
类型
2022 年 3 第四届董事会第
关于转让合营公司股权的独立意见 同意
月 31 日 二十次会议
18、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
19、关于公司 2021 年度对外担保及关联方占用公司资
2022 年 4 第四届董事会第 金情况的独立意见
月 27 日 二十一次会议 同意
20、关于《2021 年度利润分配预案》的独立意见
21、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意
见
22、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度财务审计机构的独立意见
23、关于公司向银行申请授信额度的独立意见
24、关于为控股子公司提供担保的独立意见
25、、关于 2022 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴
方案的独立意见
26、关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见
27、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
28、关于开展应收账款保理业务的独立意见
29、关于开展期货套期保值业务的独立意见
30、关于开展供应链金融业务的独立意见
31、关于开展期货交易业务的独立意见
32、关于注销离职股权激励对象已获授但尚未行权的
股票期权的独立意见
33、关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分
第一个行权期未达到行权条件的股票期权的独立意见
34、关于董事会换届选举的独立意见
三、对公司进行现场调查等工作情况
报告期内，本人对公司进行了现场考察，实地了解公司的生产经营情况、内
部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。本人利用
参加董事会、股东大会及董事会下设专门委员会会议的机会，以及公司组织的基
地考察安排，重点对公司的合规经营和董事会决议的执行情况进行检查。同时，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议
的每一项议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问，在充分了解
议案背景与详情基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，
在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，同时监督公
司信息披露的情况，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，积极监督公司信
息披露的及时性、准确性、完整性和真实性。
2、本人与公司高管及相关人员积极沟通，深入了解公司的生产经营情况、
内部控制等制度的完善与执行情况、财务管理及风险管控情况等，及时了解公司
的日常经营状态和可能产生的经营风险，积极提出建议与意见，确保公司规范运
营、健康发展，有效保护公司及股东利益。
3、本人始终重视对证监会和交易所发布的最新法律法规、规章制度的学习，
通过学习加深对最新法律法规的认识和理解，提升自身履职能力，提高维护投资
者权益的意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、董事会专门委员会履职情况
报告期内，本人担任公司提名审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任
委员。在此期间，本人严格根据有关法律法规和公司《董事会审计委员会实施细
则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，定期召开审计委员会会议
和薪酬与考核委员会会议，履行自己的权利和义务，为公司的健康发展建言献策。
六、其他工作
2022年度，本人没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提
议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
姓名：黄少明
电子邮箱：529049806@qq.com
独立董事：黄少明
2023年4月27日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
本人作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，在
2022 年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会
议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤
其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度的履职情况汇报如下：
一、2022年度出席董事会及股东大会情况
2022年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会
和股东大会，履行了独立董事的义务，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨
论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会、
股东大会情况如下：
出席董事会会议情况
列席股东大会次
应出席董事 亲自出席 以通讯方式参 数
委托出席次数 缺席次数
会次数 次数 加次数
2 2 2 0 0 1
二、 对公司重大事项发表独立意见情况
2022 年任职期间，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的
日期、会议、事项、意见类型列表如下：
意见
日期 会议届次 事项
类型
2022 年 3 第四届董事会第
关于转让合营公司股权的独立意见 同意
月 31 日 二十次会议
35、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
36、关于公司 2021 年度对外担保及关联方占用公司资
2022 年 4 第四届董事会第 金情况的独立意见
月 27 日 二十一次会议 同意
37、关于《2021 年度利润分配预案》的独立意见
38、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意
见
39、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度财务审计机构的独立意见
40、关于公司向银行申请授信额度的独立意见
41、关于为控股子公司提供担保的独立意见
42、、关于 2022 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴
方案的独立意见
43、关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见
44、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
45、关于开展应收账款保理业务的独立意见
46、关于开展期货套期保值业务的独立意见
47、关于开展供应链金融业务的独立意见
48、关于开展期货交易业务的独立意见
49、关于注销离职股权激励对象已获授但尚未行权的
股票期权的独立意见
50、关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分
第一个行权期未达到行权条件的股票期权的独立意见
51、关于董事会换届选举的独立意见
三、 对公司进行现场调查等工作情况
2022 年度，利用参加董事会、股东大会的机会，与公司董事、监事和高管
层进行交流，深入了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式与公司
董事、高管保持沟通，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；
同时，本人密切关注外部市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和行业经
验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见
和建议。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
本人持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和检
查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严格
按照《深交所股票上市规则》等法律法规和《公司信息披露管理办法》的有关规
定真实、准确、及时完整地进行信息披露，维护了广大投资者尤其是中小投资者
的利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查
2022年度，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关
材料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，在此基础上利用自身的
行业专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和
客观性，切实维护公司和股东的合法权益；2022年度，本人深入了解公司的生产
经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、业务发展和投资项
目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营
和法人治理情况。同时，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履
行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司
和股东的利益；
3、培训与学习
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人积极参加公司组织的各种
培训和学习，认真学习中国证监会、浙江证监局和深圳证券交易所的有关规定和
文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事
会决议执行情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力，形成自
觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、董事会专门委员会履职情况
报告期内，本人担任公司战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。在此期
间，本人严格根据有关法律法规和公司《董事会战略委员会实施细则》、《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，定期参加战略委员会会议和薪酬与考核
委员会会议，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发
展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策提出切实可行
的意见；审核董事、高级管理人员的薪酬情况，切实履行了战略委员会委员和薪
酬与考核委员的责任和义务。
六、其他工作
2022年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程
序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2022年度本人没有
提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构
和咨询机构等情况。在履职期间，本人本着客观、公正、独立的原则，切实履行
职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥了独
立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
七、联系方式
姓名：孔冬
电子邮箱：18805739900@163.com
独立董事：孔冬
2023年4月27日
