证券代码:002723              证券简称：金莱特              公告编码：2018-089



                    广东金莱特电器股份有限公司
          关于第四届董事会第十四次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于 2018 年 10 月 22 日以电话、邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于
2018 年 10 月 29 到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事蔡小如先生、独立董事
冯强先生、饶莉女士以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由董事
长陈开元先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、
《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    议案：审议《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。
    公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2018 年第三季度报告全
文及正文》后一致认为:公司 2018 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并严格执行了信息保密
规定。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

   《2018 年第三季度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://cninfo.com.cn）上。《2018 年第三季度报告正文》与本决议于同日刊登在指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第十四次会议决议》；

 特此公告。


                                   广东金莱特电器股份有限公司董事会
                                                 2018 年 10 月 30 日