金莱特:关于第四届监事会第九次会议决议公告2018-10-30
证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2018-090
广东金莱特电器股份有限公司
关于第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第四届监
事会第九次会议于 2018 年 10 月 22 日以书面及电话方式送达各位监事,会议于
2018 年 10 月 29 日 16:30 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室召
开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,均以现场形式出席。会议由第四届监事
会主席吴文敏女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、
部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定,合法有
效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。
经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。
三、备查文件
《公司第四届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司监事会
2018 年 10 月 30 日