证券代码：002723            证券简称：金莱特            公告编码：2018-104



                   广东金莱特电器股份有限公司
    监事会关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划
           激励对象名单的公示情况说明及核查意见
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏


    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对公司
《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》
的规定，公司监事会结合公示情况对《激励计划》的激励对象名单进行了核查。
    一、公示情况
    1、公司于 2018 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《广
东金莱特电器股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单》。
    2、公司于 2018 年 11 月 7 日通过公司网站公布了《关于 2018 年股票期权与
限制性股票激励计划激励对象名单》，对上述激励对象的姓名及职务予以公示，
公示期自 2018 年 11 月 7 日至 2018 年 11 月 17 日，在公示期限内，公司员工可
向监事会反馈意见。
    在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。
    3、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激
励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激
励对象在公司担任的职务。
    二、监事会核查意见
    根据《管理办法》的规定，公司监事会对《激励计划》激励对象名单进行了
核查，并发表核查意见如下：
    1、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。
    2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规
定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激
励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。
    4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
    综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法
规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权与限制性股票激励计划的激
励对象合法、有效。
    特此公告。


                                      广东金莱特电器股份有限公司监事会
                                                        2018 年 11 月 19 日