金莱特:关于第四届监事会第十一次会议决议的公告2018-11-29
证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2018-109
广东金莱特电器股份有限公司
关于第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、监事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监
事会第十一次会议于 2018 年 11 月 23 日以书面及电话方式送达各位监事,会议
于 2018 年 11 月 28 日 17:00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室
召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,均以现场形式出席。会议由第四届监
事会职工代表监事侯翠花主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定,
合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司部分存货及固定资产处置的议案》。
经审核,监事会认为:本次公司部分存货及固定资产处置符合企业会计准则
和公司会计政策的有关规定;公司董事会授权管理层在与日常经营无关的资产交
易损失累计不超过 500 万元的额度下对上述存货及固定资产进行处置,符合《公
司章程》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》
的相关规定,其决策程序合法、依据充分,符合公司的实际情况,同意公司本次
部分存货及固定资产处置事项。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。
监事会认为:公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划已经按照相关要
求履行了必要的审批程序,首次授予条件成就,董事会确定 2018 年 11 月 28 日
为 2018 年股票期权与限制性股票首次授予日,该授予日符合《管理办法》、《中
小板信息披露业务备忘录第 4 号——股权激励计划》以及公司《激励计划》及其
摘要关于授予日的规定。
经核查,激励对象不存在下列情形:
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文
件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,
符合公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的
激励对象范围,其作为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
同意公司本次激励计划的首次授予日为 2018 年 11 月 28 日,向激励对象共
计 42 人授予股票期权 159 万份与限制性股票 446 万股。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于选举侯翠花女士为监事会主席的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票,该议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议
三、备查文件
《公司第四届监事会第十一次会议决议》;
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司监事会
2018 年 11 月 29 日