证券代码：002723           证券简称：金莱特            公告编码：2018-109



                   广东金莱特电器股份有限公司
         关于第四届监事会第十一次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏


    一、监事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监
事会第十一次会议于 2018 年 11 月 23 日以书面及电话方式送达各位监事，会议
于 2018 年 11 月 28 日 17：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室
召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，均以现场形式出席。会议由第四届监
事会职工代表监事侯翠花主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司部分存货及固定资产处置的议案》。
    经审核，监事会认为：本次公司部分存货及固定资产处置符合企业会计准则
和公司会计政策的有关规定；公司董事会授权管理层在与日常经营无关的资产交
易损失累计不超过 500 万元的额度下对上述存货及固定资产进行处置，符合《公
司章程》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》
的相关规定，其决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，同意公司本次
部分存货及固定资产处置事项。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。
    监事会认为：公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划已经按照相关要
求履行了必要的审批程序，首次授予条件成就，董事会确定 2018 年 11 月 28 日
为 2018 年股票期权与限制性股票首次授予日，该授予日符合《管理办法》、《中
小板信息披露业务备忘录第 4 号——股权激励计划》以及公司《激励计划》及其
摘要关于授予日的规定。
    经核查，激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文
件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，
符合公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的
激励对象范围，其作为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
    同意公司本次激励计划的首次授予日为 2018 年 11 月 28 日，向激励对象共
计 42 人授予股票期权 159 万份与限制性股票 446 万股。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于选举侯翠花女士为监事会主席的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票，该议案获得通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议
    三、备查文件
    《公司第四届监事会第十一次会议决议》；
     特此公告。


                                       广东金莱特电器股份有限公司监事会
                                                       2018 年 11 月 29 日