证券代码：002723            证券简称：金莱特          公告编码：2019-017



                   广东金莱特电器股份有限公司
      关于取消召开 2019 年第二次临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 5 日召
开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临
时股东大会的议案》，并于 2019 年 3 月 6 日在指定信息披露媒体披露了《关于
召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-014），拟定于 2019
年 3 月 21 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议公司以现金支付的方式收购
中建城开环境建设有限公司 100%股权并构成重大资产重组的相关议案。
    鉴于公司以现金支付的方式收购中建城开环境建设有限公司 100%股权，首
期支付交易对价为 4.25 亿元，公司需进一步落实资金筹措到位，且预计无法在
2019 年 3 月 21 日前得以确认。根据《上市公司股东大会规则》等有关规则的规
定，股权登记日与股东大会会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日，股权登
记日一旦确认，不得变更，故公司决定取消原定于 2019 年 3 月 21 日召开的 2019
年第二次临时股东大会，推迟审议原定股东大会审议的各项议案，股东大会的召
开日期及股权登记日将另行通知。
    由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定
信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后
续公告并注意投资风险。
    特此公告。

                                       广东金莱特电器股份有限公司董事会
                                                         2019 年 3 月 19 日