证券代码:002723                证券简称：金莱特            公告编码：2020－121



                    广东金莱特电器股份有限公司
            关于第五届董事会第五次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、本公司或“金莱特”）
第五届董事会第五次会议于 2020 年 10 月 14 日以书面及通讯方式发出会议通知，
会议于 2020 年 10 月 19 日上午 10：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六
楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》。
    公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2020 年第三季度报告全
文及正文》后一致认为:公司 2020 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    《2020 年第三季度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://cninfo.com.cn）上。《2020 年第三季度报告正文》与本决议于同日刊登在指定信

息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://cninfo.com.cn）上。
       2、审议通过《关于会计估计自主变更的议案》。
       针对公司新增工程施工业务，工程类客户大多需要根据客户工程进度收款，
回款周期较长，账龄分布期间跨度较大，因此根据工程类应收账款账龄分布跨度
较大的客观事实，并参考同行业情况，为更谨慎、客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，公司董事会一致同意将工程施工业务的应收账款坏账准备计提
比例进行会计估计变更。
       表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
       本议案无需提交公司股东大会审议。
    《关于会计估计自主变更的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证

券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）

上。

       3、审议通过《关于签署股权购买协议之补充协议的议案》。
    公司于 2019 年 10 月 25 日与中建国信海绵城市建设有限公司（以下简称“国
信海绵”）及其实际控制人姜旭签署了《广东金莱特电器股份有限公司与中建国
信海绵城市建设有限公司、姜旭关于收购国海建设有限公司之股权购买协议》，
公司以 15,000 万元现金收购国海建设有限公司 100%股权。
    结合公司非公开发票股票方案的调整以及目前资金状况，公司董事会一致同
意公司与国信海绵、姜旭签署《股权购买协议之补充协议》，约定：1）收购国
海建设 100%股权之第二期交易对价 7,000 万元支付时间延长至 2021 年 12 月 31
日前支付完毕；2）姜旭以不少于收购价款中的 5,000 万元增持金莱特股票期限
延长至 2021 年 12 月 31 日前增持完毕，增持方式不变。其他条款不变。
       表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事姜旭回避表决。表决结
果：通过。
       本议案无需提交公司股东大会审议。
    《关于与国信海绵、姜旭签署股权购买协议之补充协议的公告》与本决议于同日刊登

在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资

讯网（http://cninfo.com.cn）上。

       四、备查文件
   《公司第五届董事会第五次会议决议》；
《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

 特此公告。


                                  广东金莱特电器股份有限公司董事会
                                               2020 年 10 月 20 日