证券代码:002723           证券简称：金莱特           公告编码：2020-122



                     广东金莱特电器股份有限公司
                  第五届监事会第五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届监
事会第五次会议于 2020 年 10 月 14 日以书面及电话方式送达各位监事，会议于
2020 年 10 月 19 日上午 10：30 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议
室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由
监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公
司监事会议事规则》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文的议案》。
    经认真审核，监事会成员一致认为：2020 年第三季度报告全文及正文的编
制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    2、审议通过《关于会计估计自主变更的议案》。
    监事会认为：公司本次针对工程类应收账款账龄分布跨度较大的客观事实进
行的会计估计变更符合会计准则相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，
变更后的会计估计能够更加准确、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果；
变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同
意公司本次会计估计变更事项。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    3、审议通过《关于签署股权购买协议之补充协议的议案》。
   公司于 2019 年 10 月 25 日与中建国信海绵城市建设有限公司（以下简称“国
信海绵”）及其实际控制人姜旭签署了《广东金莱特电器股份有限公司与中建国
信海绵城市建设有限公司、姜旭关于收购国海建设有限公司之股权购买协议》，
公司以 15,000 万元现金收购国海建设有限公司 100%股权。
   结合公司非公开发票股票方案的调整以及目前资金状况，公司监事会一致同
意公司与国信海绵、姜旭签署《股权购买协议之补充协议》，约定：1）收购国
海建设 100%股权之第二期交易对价 7,000 万元支付时间延长至 2021 年 12 月 31
日前支付完毕；2）姜旭以不少于收购价款中的 5,000 万元增持金莱特股票期限
延长至 2021 年 12 月 31 日前增持完毕，增持方式不变。其他条款不变。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    三、备查文件
   《公司第五届监事会第五次会议决议》。


   特此公告。


                                       广东金莱特电器股份有限公司监事会
                                                        2019 年 10 月 20 日