金莱特：第五届监事会第七次会议决议公告2020-11-03
证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2020-138
广东金莱特电器股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届
监事会第四次会议于2020年10月27日以书面及电话方式送达各位监事，会议于
2020年11月2日11：30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结
合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻
英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、
规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调减公司2020年度非公开发行股票募集资金总额的
议案》
根据中国证监会的相关监管要求，对于本次发行董事会决议日前六个月至本
次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额（包含增资、借款等各种形式的资金
投入）应从本次募集资金总额中扣除。
本次非公开发行首次董事会前六个月至今，公司新增类金融业务投入金额为
2,700万元，根据监管规定，应从本次募集资金总额中扣除。
经上述调整后，本次非公开发行拟募集资金总额不超过57,300.00万元，扣除
发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
1 健康电器产业化项目 32,837.17 28,000.00
2 安全与智能化工程设备购置项目 16,071.02 14,000.00
3 补充流动资金 15,300.00 15,300.00
合计 64,208.19 57,300.00
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案不存在其他调整。公司本次非
公开发行股票的有关事宜最终以中国证监会核准的方案为准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于修改公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关
法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额进行
了调减，公司对《2020年度非公开发行股票预案》进行相应修订。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于修改公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用
的可行性分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规
范性文件对上市公司募集资金使用的相关规定，鉴于公司对本次非公开发行募集
资金总额进行了调减，公司对《关于 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的
可行性分析报告》进行相应的修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于修改公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期
回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规
范性文件的相关规定，鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调减，公
司对《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施》进行
相应的修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。
上述议案内容均属于公司2020年第四次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需提交
股东大会审议。
三、备查文件
《公司第五届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司监事会
2020 年 11 月 2 日
