证券代码:002723              证券简称：金莱特              公告编码：2020－147



                    广东金莱特电器股份有限公司
            关于第五届董事会第八次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董
事会第八次会议于 2020 年 11 月 8 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2020
年 11 月 13 日上午 11：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现
场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、
高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公
司董事会议事规则》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的议案》
    为进一步拓宽子公司国海建设融资渠道，提高工程施工业务整体竞争力，公
司全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”或“子公司”）与其参
股公司江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中盛”）签订《供应
链服务协议书》及《买卖合同》，接受由江西中盛提供的供应链服务，由江西中
盛为国海建设定向采购钢材、模板、方木、加气块等工程施工材料，总采购金额
不超过 2,840 万元，回款账期 9 个月，根据实际采购金额，国海建设向江西中盛
支付年化 7%的供应链服务费。
    公司副总经理喻性强先生担任江西中盛董事，本次交易构成关联交易。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    上述议案内容无需提交公司股东大会审议。
    《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定

信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://cninfo.com.cn）上。

    三、备查文件
    1、《公司第五届董事会第八次会议决议》；
    2、《公司第五届监事会第八次会议》
    3、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
    4、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》。

    特此公告。




                                        广东金莱特电器股份有限公司董事会
                                                      2020 年 11 月 14 日