证券代码：002723           证券简称：金莱特             公告编号：2020-148




                   广东金莱特电器股份有限公司
               第五届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届
监事会第八次会议于2020年11月8日以书面及电话方式送达各位监事，会议于
2020年11月13日11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结
合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻
英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、
规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
   审议通过了《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的议案》
    为进一步拓宽子公司国海建设融资渠道，提高工程施工业务整体竞争力，公
司全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”或“子公司”）与其参
股公司江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中盛”）签订《供应
链服务协议书》及《买卖合同》，接受由江西中盛提供的供应链服务，由江西中
盛为国海建设定向采购钢材、模板、方木、加气块等工程施工材料，总采购金额
不超过 2,840 万元，回款账期 9 个月，根据实际采购金额，国海建设向江西中盛
支付年化 7%的供应链服务费。
    公司副总经理喻性强先生担任江西中盛董事，本次交易构成关联交易。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。
    上述议案内容无需提交公司股东大会审议。
   《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资

讯网（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件
   《公司第五届监事会第八次会议决议》。


    特此公告。


                                        广东金莱特电器股份有限公司监事会
                                                         2020 年 11 月 14 日