证券代码:002723               证券简称：金莱特               公告编码：2020－155



                    广东金莱特电器股份有限公司
            关于第五届董事会第九次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金莱特”）
第五届董事会第九次会议于 2020 年 12 月 21 日以书面及通讯方式发出会议通知，
并于 2020 年 12 月 22 日下午 13：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼
会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议
由董事长杨健佳先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于拟转让江西中盛股权及作出相关承诺的议案》
    为进一步聚焦主营业务，公司拟转让下属全资子公司国海建设有限公司持有
的江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中盛”）的 9%股份，并承
诺在江西中盛设立满一年后，即 2021 年 9 月 8 日后 3 个月内完成相关股份的对
外转让交易。
    届时，公司将根据江西中盛的市场价值进行对外转让交易，并根据最终交易
金额履行相应的审议决策与信息披露程序。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    《关于拟转让江西中盛供应链金融股份有限公司股权的说明与承诺》与本决议于同日

刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

    三、备查文件
    《公司第五届董事会第九次会议决议》
特此公告。




             广东金莱特电器股份有限公司董事会
                           2020 年 12 月 23 日