证券代码:002723           证券简称：金莱特            公告编码：2021－002



                  广东金莱特电器股份有限公司
           关于第五届董事会第十次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董
事会第十次会议于 2021 年 1 月 3 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2021
年 1 月 8 日上午 11：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场
结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高
级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公
司董事会议事规则》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于全资子公司拟开展融资租赁业务的议案》。
    为盘活存量资产，结合业务发展需要，公司全资子公司广东金莱特智能科技
有限公司（以下简称“金莱特智能”）拟与江西省鄱阳湖融资租赁有限公司（以
下简称“江西鄱阳湖租赁”或“出租人”）开展融资租赁业务，拟将金莱特智能
部分生产机器设备以“售后回租”方式与江西鄱阳湖租赁开展融资租赁业务，融
资租赁本金合计不超过人民币 16,500 万元，分笔支付，融资回租期限为三年。
在租赁期间，公司以回租方式继续使用“售后回租”所包含的设备，按期向出租
人支付租金和费用，租赁期满后，出租人以合计不超过 200 元将融资租赁所涉及
的机器设备转让给金莱特智能。
    上述融资租赁业务拟由公司、公司董事姜旭先生及其控制的萍乡旭融置业有
限公司、南昌市宝旭置业有限公司提供担保。
    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相
关制度规定，融资租赁金额在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

      表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

    《关于全资子公司拟开展融资租赁业务的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒
体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
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      2、审议通过了《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》。
      为盘活存量资产，结合业务发展需要，金莱特智能拟与江西鄱阳湖租赁开展
融资租赁业务，融资租赁本金合计不超过人民币 16,500 万元。为支持全资子公
司的经营和发展，公司董事会一致同意为金莱特智能上述 16,500 万元融资总额
提供连带责任担保。
      上述担保事项中，被担保对象为公司合并范围内的全资子公司，不存在资源
转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保
风险较小。
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
      本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披
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      3、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
      董事会决定于2021年1月26日下午2:00采用现场和网络投票的方式在公司六
楼会议室召开2021年第一次临时股东大会，提案如下：
      提案1.00：审议《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露
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      三、备查文件
1、《第五届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
3、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。




                                      广东金莱特电器股份有限公司董事会
                                                      2021 年 1 月 9 日