金莱特:第五届监事会第九次会议决议的公告2021-01-09
证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2021-003
广东金莱特电器股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第五届
监事会第九次会议于2021年1月3日以书面及电话方式送达各位监事,会议于2021
年1月8日上午11:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合
视频通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英
女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、
规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定,合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司拟开展融资租赁业务的议案》。
为盘活存量资产,结合业务发展需要,公司全资子公司广东金莱特智能科技
有限公司(以下简称“金莱特智能”)拟与江西省鄱阳湖融资租赁有限公司(以
下简称“江西鄱阳湖租赁”或“出租人”)开展融资租赁业务,拟将金莱特智能
部分生产机器设备以“售后回租”方式与江西鄱阳湖租赁开展融资租赁业务,融
资租赁本金合计不超过人民币 16,500 万元,分笔支付,融资回租期限为三年。
在租赁期间,公司以回租方式继续使用“售后回租”所包含的设备,按期向出租
人支付租金和费用,租赁期满后,出租人以合计不超过 200 元将融资租赁所涉及
的机器设备转让给金莱特智能。
上述融资租赁业务拟由公司、公司董事姜旭先生及其控制的萍乡旭融置业有
限公司、南昌市宝旭置业有限公司提供担保。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果:通过。
2、审议通过了《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》。
为盘活存量资产,结合业务发展需要,金莱特智能拟与江西鄱阳湖租赁开展
融资租赁业务,融资租赁本金合计不超过人民币 16,500 万元。为支持全资子公
司的经营和发展,公司监事会一致同意为金莱特智能上述 16,500 万元融资总额
提供连带责任担保。
上述担保事项中,被担保对象为公司合并范围内的全资子公司,不存在资源
转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定,财务风险可控,担保
风险较小。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《公司第五届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司监事会
2021 年 1 月 9 日