证券代码：002723          证券简称：金莱特           公告编号：2021-003



                   广东金莱特电器股份有限公司
             第五届监事会第九次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届
监事会第九次会议于2021年1月3日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2021
年1月8日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合
视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英
女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、
规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于全资子公司拟开展融资租赁业务的议案》。
    为盘活存量资产，结合业务发展需要，公司全资子公司广东金莱特智能科技
有限公司（以下简称“金莱特智能”）拟与江西省鄱阳湖融资租赁有限公司（以
下简称“江西鄱阳湖租赁”或“出租人”）开展融资租赁业务，拟将金莱特智能
部分生产机器设备以“售后回租”方式与江西鄱阳湖租赁开展融资租赁业务，融
资租赁本金合计不超过人民币 16,500 万元，分笔支付，融资回租期限为三年。
在租赁期间，公司以回租方式继续使用“售后回租”所包含的设备，按期向出租
人支付租金和费用，租赁期满后，出租人以合计不超过 200 元将融资租赁所涉及
的机器设备转让给金莱特智能。
    上述融资租赁业务拟由公司、公司董事姜旭先生及其控制的萍乡旭融置业有
限公司、南昌市宝旭置业有限公司提供担保。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。
    2、审议通过了《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》。
   为盘活存量资产，结合业务发展需要，金莱特智能拟与江西鄱阳湖租赁开展
融资租赁业务，融资租赁本金合计不超过人民币 16,500 万元。为支持全资子公
司的经营和发展，公司监事会一致同意为金莱特智能上述 16,500 万元融资总额
提供连带责任担保。
    上述担保事项中，被担保对象为公司合并范围内的全资子公司，不存在资源
转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保
风险较小。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   三、备查文件
  《公司第五届监事会第九次会议决议》。


    特此公告。


                                      广东金莱特电器股份有限公司监事会
                                                     2021 年 1 月 9 日