金莱特:关于第五届董事会第十一次会议决议的公告2021-03-06
证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2021-020
广东金莱特电器股份有限公司
关于第五届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第五届董
事会第十一次会议于 2021 年 3 月 1 日以书面及通讯方式发出会议通知,并于 2021
年 3 月 5 日下午 16:00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场
结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,本公司监事、高
级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持,本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公
司董事会议事规则》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。
为梳理公司集团管理架构,提高集团管理运营效率、降低运营成本,公司拟
使用全资子公司广东金莱特智能科技有限公司(以下简称“金莱特智能科技”)
吸收合并另一家全资子公司佛山市金祥立电器有限公司(以下简称“金祥立”)。
本次吸收合并完成后,金祥立的独立法人资格将被注销,其全部资产、债权债务
及其他一切权利和义务均由金莱特智能科技承继。
为便于实施本次全资子公司吸收合并事宜,公司董事会授权相关部门全权办
理相关的一切事务。本次授权决议的有效期为自董事会通过之日起至全资子公司
吸收合并事项办理完毕为止。
本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组情形,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次吸收合并
在公司董事会批准权限内,无须提交股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。
《关于全资子公司之间吸收合并的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中
国证券报》、证券时报》、证券日报》、上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)
上。
三、备查文件
《第五届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2021 年 3 月 6 日