证券代码:002723            证券简称：金莱特           公告编码：2021－020



                  广东金莱特电器股份有限公司
         关于第五届董事会第十一次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董
事会第十一次会议于 2021 年 3 月 1 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2021
年 3 月 5 日下午 16：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场
结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高
级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公
司董事会议事规则》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。
    为梳理公司集团管理架构，提高集团管理运营效率、降低运营成本，公司拟
使用全资子公司广东金莱特智能科技有限公司（以下简称“金莱特智能科技”）
吸收合并另一家全资子公司佛山市金祥立电器有限公司（以下简称“金祥立”）。
本次吸收合并完成后，金祥立的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务
及其他一切权利和义务均由金莱特智能科技承继。
    为便于实施本次全资子公司吸收合并事宜，公司董事会授权相关部门全权办
理相关的一切事务。本次授权决议的有效期为自董事会通过之日起至全资子公司
吸收合并事项办理完毕为止。
    本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组情形，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并
在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

   《关于全资子公司之间吸收合并的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中
国证券报》、证券时报》、证券日报》、上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）
上。


       三、备查文件
       《第五届董事会第十一次会议决议》。

       特此公告。




                                            广东金莱特电器股份有限公司董事会
                                                               2021 年 3 月 6 日