证券代码:002723            证券简称：金莱特          公告编码：2021-021



                  广东金莱特电器股份有限公司
             关于全资子公司之间吸收合并的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“金莱特”）拟使用全
   资子公司广东金莱特智能科技有限公司（以下简称“金莱特智能科技”）吸
   收合并另一家全资子公司佛山市金祥立电器有限公司（以下简称“金祥立”）。
   吸收合并完成后，金祥立的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务
   及其他一切权利和义务均由金莱特智能承继。

本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
   规定的重大资产重组，在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。

本次吸收合并将导致公司合并报表范围发生变化，但不会对公司的正常经营
   和财务状况构成实质性的影响。


    一、吸收合并事项概述
    为梳理公司集团管理架构，提高集团管理运营效率、降低运营成本，公司拟
使用全资子公司金莱特智能科技吸收合并另一家全资子公司金祥立。本次吸收合
并完成后，金祥立的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切
权利和义务均由金莱特智能科技承继。
    二、合并双方的基本情况介绍
    （一）吸收合并方
    名称：广东金莱特智能科技有限公司
    统一社会信用代码：91440703MA540AUC6B
    公司类型：有限责任公司（法人独资，私营）
    法定代表人：杨健佳
    注册资本：人民币壹仟万元
    成立日期：2019 年 11 月 04 日
    营业期限：长期
    住所：江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号
    经营范围：照明、家电技术开发，技术服务；信息技术咨询服务；研发、生
产、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品、塑料原料及塑
料制品、模具、电子元件、医疗器械、劳保用品、消毒产品；销售：密封型铅酸
电池；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除
外）。
    财务状况及经营状况：                                     单位：万元

             截止 2020 年 9 月 30 日                 2020 年 1-9 月
 财务状况                              经营情况
                 （未经审计）                         （未经审计）

 资产总额            77,658.39           营业收入        51,057.11

 负债总额            21,081.73           利润总额        1,403.53

  净资产             56,576.66             净利润        1,072.89

    （二）被合并方
    名称：佛山市金祥立电器有限公司
    统一社会信用代码：91440606MA51L3M93K
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：邱会梁
    注册资本：人民币壹仟万元
    成立日期：2018 年 4 月 25 日
    营业期限：长期
    注册地址：佛山市顺德区北滘镇广教居委会广教工业大道北一路 7 号之一
    经营范围：研发、生产、销售：家用电器、灯具、灯饰及配件、五金制品、
厨房用品、塑料及塑料制品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货
物和技术进出口除外）。
    财务状况及经营状况：                                      单位：万元

             截止 2020 年 9 月 30 日                     2020 年 1-9 月
 财务状况                              经营情况
                   （未经审计）                          （未经审计）

 资产总额             4,215.62         营业收入            4,367.96

 负债总额             3,160.64         利润总额             -135.45

  净资产              1,054.98          净利润              -134.59

    三、本次吸收合并履行的程序
    公司于 2021 年 3 月 5 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于
全资子公司之间吸收合并的议案》，本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。
    四、本次吸收合并的范围及相关安排
    1、本次吸收合并完成后，金祥立全部资产、负债、权益、业务等将由金莱
特智能科技依法承继。在完成吸收合并全部手续之前，金祥立继续妥善处理公司
日常经营管理业务。
    2、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和进展公告程序。
    3、合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转
移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。
    4、为便于实施本次全资子公司吸收合并事宜，公司董事会授权相关部门全
权办理相关的一切事务。本次授权决议的有效期为自董事会通过之日起至全资子
公司吸收合并事项办理完毕为止。
    五、本次吸收合并的目的及对公司的影响
    1、本次吸收合并有利于整合公司电器板块资源综合利用，优化管理架构，
降低营运成本，提高管理效率。
    2、金莱特智能和金祥立均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合
并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性
的影响，不会损害公司及股东的利益。
    六、备查文件
《公司第五届董事会第十一次会议决议》。


特此公告。




                                 广东金莱特电器股份有限公司董事会
                                                 2021 年 3 月 6 日