证券代码：002723               证券简称：金莱特             公告编号：2021－023



                     广东金莱特电器股份有限公司
             关于第五届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届
董事会第十二次会议于 2021 年 3 月 13 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于
2021 年 3 月 18 日上午 10：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室
以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监
事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、
《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
       为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，董事
会同意公司及子公司根据资产规模及业务需求情况开展滚存余额不超过 30,000
万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，该额度自公司董事会审议通过之日
起一年内有效。
       董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保
值业务相关合同。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
    《关于开展外汇套期保值业务的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中

国证券报》、 证券时报》、 证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）

上。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。


特此公告。


                                 广东金莱特电器股份有限公司董事会
                                                 2021 年 3 月 19 日