金莱特:关于第五届监事会第十次会议决议的公告2021-04-10
证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2021-029
广东金莱特电器股份有限公司
关于第五届监事会十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第五届
监事会第十次会议于2021年4月2日以书面及电话方式送达各位监事,会议于2021
年4月9日上午11:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合
视频通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英
女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、
规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定,合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于签署工程合同备忘录暨关联交易的议案》。
为保障"旭融风情 1927 风情商业街”项目的顺利推进,项目业主方南昌昶坤
实业有限公司(以下简称“南昌昶坤”)引入南昌市宝旭置业有限公司(以下简
称“南昌宝旭”)作为项目开发商/投资方,负责支付全部工程结算款项。为明
确项目各方的权利和义务,业主方南昌昶坤、投资方南昌宝旭与施工方国海建设
(公司全资子公司)拟共同签署《旭融 1927 风情商业街项目建设工程合同备忘
录》,约定:南昌宝旭负责“旭融 1927 风情商业街工程项目”所有资金投入,
工程结算款由南昌宝旭根据工程确认进度向国海建设支付,并承担一切违约责
任。
监事会一致认为:本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价
公允、合理,符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时,关联
董事未参与表决,程序合法。审议程序履行了必要的法律程序,符合《公司法》、
《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,我们同意本次关联交易
事项。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于签署工程合同备忘录暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://cninfo.com.cn)上。
2、审议通过了《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的议案》
为进一步拓宽子公司国海建设融资渠道,提高工程施工业务整体竞争力,国
海建设拟与其参股公司江西中盛供应链金融股份有限公司(以下简称“江西中
盛”)签订相关委托合同,接受由江西中盛提供的供应链服务,由江西中盛为国
海建设定向采购钢材等工程物资,总采购金额不超过 3,000 万元。国海建设将
结合资金情况,根据工程物料需求分批次向江西中盛开具商业承兑汇票,商
业承兑汇票期限一年。上述业务综合年化成本 12%,本公司为国海建设的该笔
融资业务提供担保;江西中盛的全资子公司江西中唐贸易有限公司(以下简称
“江西中唐”)为国海建设的该笔融资业务提供担保;国海建设以持有江西中
盛 9%的股权向江西中唐提供反担保。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网(http://cninfo.com.cn)上。
三、备查文件
《公司第五届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司监事会
2021 年 4 月 10 日