金莱特:关于第五届董事会第十三次会议决议的公告2021-04-10
证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2021-028
广东金莱特电器股份有限公司
关于第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第五届董
事会第十三次会议于 2021 年 4 月 2 日以书面及通讯方式发出会议通知,并于 2021
年 4 月 9 日上午 11:00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场
结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,本公司监事、高
级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持,本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公
司董事会议事规则》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于签署工程合同备忘录暨关联交易的议案》。
为保障"旭融风情 1927 风情商业街”项目的顺利推进,项目业主方南昌昶坤
实业有限公司(以下简称“南昌昶坤”)引入南昌市宝旭置业有限公司(以下简
称“南昌宝旭”)作为项目开发商/投资方,负责支付全部工程结算款项。为明确
项目各方的权利和义务,业主方南昌昶坤、投资方南昌宝旭与施工方国海建设(公
司全资子公司)拟共同签署《旭融 1927 风情商业街项目建设工程合同备忘录》,
约定:南昌宝旭负责“旭融 1927 风情商业街工程项目”所有资金投入,工程结
算款由南昌宝旭根据工程确认进度向国海建设支付,并承担一切违约责任。
南昌宝旭的实际控制人为公司董事姜旭先生,上述交易构成关联交易,关联
董事姜旭先生回避表决。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于签署工程合同备忘录暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://cninfo.com.cn)上。
2、审议通过了《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的议案》
为进一步拓宽子公司国海建设融资渠道,提高工程施工业务整体竞争力,国
海建设拟与其参股公司江西中盛供应链金融股份有限公司(以下简称“江西中
盛”)签订相关委托合同,接受由江西中盛提供的供应链服务,由江西中盛为国
海建设定向采购钢材等工程物资,总采购金额不超过 3,000 万元。国海建设将
结合资金情况,根据工程物料需求分批次向江西中盛开具商业承兑汇票,商
业承兑汇票期限一年。上述业务综合年化成本 12%,本公司为国海建设的该笔
融资业务提供担保;江西中盛的全资子公司江西中唐贸易有限公司(以下简称
“江西中唐”)为国海建设的该笔融资业务提供担保;国海建设以持有江西中
盛 9%的股权向江西中唐提供反担保。
公司副总经理喻性强先生任江西中盛董事,江西中唐为江西中盛全资子公司
本次交易构成关联交易及关联担保事项。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网(http://cninfo.com.cn)上。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2021年4月26日下午2:30采用现场和网络投票的方式在公司六
楼会议室召开2021年第二次临时股东大会,提案如下:
提案1.00:审议《关于签署工程合同备忘录暨关联交易的议案》
提案2.00:审议《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资网
(http://cninfo.com.cn)上。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》;
2、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》;
3、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日