证券代码：002723           证券简称：金莱特         公告编号：2021－028



                  广东金莱特电器股份有限公司
           关于第五届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董
事会第十三次会议于 2021 年 4 月 2 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2021
年 4 月 9 日上午 11：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场
结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高
级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公
司董事会议事规则》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于签署工程合同备忘录暨关联交易的议案》。
    为保障"旭融风情 1927 风情商业街”项目的顺利推进，项目业主方南昌昶坤
实业有限公司（以下简称“南昌昶坤”）引入南昌市宝旭置业有限公司（以下简
称“南昌宝旭”）作为项目开发商/投资方，负责支付全部工程结算款项。为明确
项目各方的权利和义务，业主方南昌昶坤、投资方南昌宝旭与施工方国海建设（公
司全资子公司）拟共同签署《旭融 1927 风情商业街项目建设工程合同备忘录》，
约定：南昌宝旭负责“旭融 1927 风情商业街工程项目”所有资金投入，工程结
算款由南昌宝旭根据工程确认进度向国海建设支付，并承担一切违约责任。
    南昌宝旭的实际控制人为公司董事姜旭先生，上述交易构成关联交易，关联
董事姜旭先生回避表决。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于签署工程合同备忘录暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露

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    2、审议通过了《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的议案》
    为进一步拓宽子公司国海建设融资渠道，提高工程施工业务整体竞争力，国
海建设拟与其参股公司江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中
盛”）签订相关委托合同，接受由江西中盛提供的供应链服务，由江西中盛为国
海建设定向采购钢材等工程物资，总采购金额不超过 3,000 万元。国海建设将
结合资金情况，根据工程物料需求分批次向江西中盛开具商业承兑汇票，商
业承兑汇票期限一年。上述业务综合年化成本 12%，本公司为国海建设的该笔
融资业务提供担保；江西中盛的全资子公司江西中唐贸易有限公司（以下简称
“江西中唐”）为国海建设的该笔融资业务提供担保；国海建设以持有江西中
盛 9%的股权向江西中唐提供反担保。
    公司副总经理喻性强先生任江西中盛董事，江西中唐为江西中盛全资子公司
本次交易构成关联交易及关联担保事项。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定

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    3、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会决定于2021年4月26日下午2:30采用现场和网络投票的方式在公司六
楼会议室召开2021年第二次临时股东大会，提案如下：
    提案1.00：审议《关于签署工程合同备忘录暨关联交易的议案》
    提案2.00：审议《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的议案》
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露

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    三、备查文件
    1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》；
    2、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。
                                      广东金莱特电器股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 10 日