金莱特:关于第五届监事会第十一次会议决议的公告2021-04-15
证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2021-034
广东金莱特电器股份有限公司
关于第五届监事会十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第五届
监事会第十一次会议于2021年4月12日以书面及电话方式送达各位监事,会议于
2021年4月14日上午11:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现
场结合视频通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席
冯钻英女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门
规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定,合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为子公司向供应链服务公司融资提供担保的议案》
为了进一步拓宽子公司国海建设融资渠道,提高工程施工业务整体竞争力,
国海建设拟与其参股公司江西中盛供应链金融股份有限公司(以下简称“江西中
盛”)签订相关委托合同,由江西中盛为国海建设定向采购钢材等工程物资,总
采购金额不超过 3,000 万元。公司董事会、监事会已于 2021 年 4 月 9 日召开第
五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过上述融资业务。
为支持子公司融资业务的顺利开展,监事会一致同意公司为国海建设该项融
资业务提供连带责任担保,担保范围:主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和
实现债权的费用。监事会一致认为:国海建设为公司合并范围内的全资子公司,
不存在资源转移或利益输送情况,该业务不损害公司及其他股东,特别是中小股
东的利益。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果:通过。
本议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议。
《关于为子公司向供应链服务公司融资提供担保的公告》与本决议于同日刊登在指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网(http://cninfo.com.cn)上。
2、审议通过了《关于 2021 年度为全资子公司提供担保额度的议案》
公司 2021 年度为合并报表范围内的全资子公司提供担保,是出于子公司生
产经营所需,目前被担保对象经营稳定,公司能够掌握被担保对象的生产经营及
资金管理,财务风险处于公司可控的范围之内,公司能够较好控制对外担保风险,
不会影响公司的正常经营。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。
本议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议。
《关于 2021 年度为全资子公司提供担保的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://cninfo.com.cn)上。
3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司使用闲置自有资金择机进行现金管理,是在保证公司正常经
营资金需求和资金安全的前提下,不会影响公司主营业务的正常开展,能进一步
提高公司资金使用效率和资金收益水平。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。
本议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://cninfo.com.cn)上。
三、备查文件
《公司第五届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司监事会
2021 年 4 月 15 日