证券代码：002723         证券简称：金莱特            公告编号：2021－039


                     广东金莱特电器股份有限公司
   关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）收到公
司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司提出的书面提议，提议将《关于
为子公司向供应链服务公司融资提供担保的议案》、《关于 2021 年度为全资子
公司提供担保额度的议案》、《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的
议案》及修订《公司章程》的议案以临时提案的方式提交公司将于 2021 年 4 月
26 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议并表决。即在原临时股东大会审议
事项中增加如下临时提案：
    提案 3.00：审议《关于为子公司向供应链服务公司融资提供担保的议案》
    提案 4.00：审议《关于 2021 年度为全资子公司提供担保额度的议案》
    提案 5.00：审议《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
    提案 6.00：审议《关于修订〈公司章程〉议案》
    上述临时提案已经公司第五届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次
会议审议通过，具体内容请参见 2021 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《中国
证券报》、上海证券报》、 证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，单独
或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，深圳华欣创力科技实业发展有限
公司持有公司总股数为 55,991,330 股，占公司总股本的 29.14%，其临时提案属
于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司




                                    1
章程》的有关规定，公司董事会、监事会同意将上述临时提案提交公司 2021 年
第二次临时股东大会审议。除上述增加的临时提案外，公司董事会于 2021 年 4
月 26 日发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》中列明的股东大
会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
    公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的补充通知详见与本公告同日披
露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知（增加议案后）》（公告编
号 2021－040）。
    特此公告。


                                       广东金莱特电器股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 15 日




                                   2