金莱特:关于第五届董事会第十六次会议决议的公告2021-05-07
证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2021-062
广东金莱特电器股份有限公司
关于第五届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第五届董
事会第十六次会议于 2021 年 4 月 30 日以书面及通讯方式发出会议通知,并于
2021 年 5 月 6 日上午 10:00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室
以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,本公司监
事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持,本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、
《公司董事会议事规则》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于变更公司2020年度利润分配预案的议案》。
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案的议
案》,拟以公司现有总股本 192,158,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现
金股利 0.146 元(含税),预计派发现金股利 280.55 万元;不转增资本公积金,
不送红股。在利润分配方案公布后至实施前,若公司出现股权激励行权、可转债
转股、股份回购等情形时,公司将按照每股分红金额不变的原则调整方案。
现根据公司实际经营情况、股东分红回报规划等文件,公司董事会审慎研究,
决定将利润分配进行变更,变更后的 2020 年度利润分配预案如下:拟以公司现
有总股本 192,158,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.18 元
(含税),预计派发现金股利 345.88 万元;不送红股;同时以资本公积转增股
本向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 76,863,200 股。在利润分配方案公布
后至实施前,若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时,公司
将按照每股分红金额不变、每股转增股数不变的原则调整方案。
董事会认为:变更后 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,
充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股
东的利益。上述利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、
合理性。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,表决结果:通过。
变更后的利润分配预案提交至公司 2020 年年度股东大会审议,原方案将不
再提请 2020 年年度股东大会审议。
《关于变更公司 2020 年度利润分配预案的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露
媒体巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》;
2、《公司独立董事关于变更 2020 年度利润分配预案的独立意见》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日