证券代码:002723           证券简称：金莱特           公告编码：2021－062



                  广东金莱特电器股份有限公司
         关于第五届董事会第十六次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董
事会第十六次会议于 2021 年 4 月 30 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于
2021 年 5 月 6 日上午 10：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室
以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监
事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、
《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于变更公司2020年度利润分配预案的议案》。
    公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案的议
案》，拟以公司现有总股本 192,158,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金股利 0.146 元（含税），预计派发现金股利 280.55 万元；不转增资本公积金，
不送红股。在利润分配方案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债
转股、股份回购等情形时，公司将按照每股分红金额不变的原则调整方案。
    现根据公司实际经营情况、股东分红回报规划等文件，公司董事会审慎研究，
决定将利润分配进行变更，变更后的 2020 年度利润分配预案如下：拟以公司现
有总股本 192,158,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.18 元
（含税），预计派发现金股利 345.88 万元；不送红股；同时以资本公积转增股
本向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 76,863,200 股。在利润分配方案公布
后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公司
将按照每股分红金额不变、每股转增股数不变的原则调整方案。
    董事会认为：变更后 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，
充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股
东的利益。上述利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、
合理性。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。
    变更后的利润分配预案提交至公司 2020 年年度股东大会审议，原方案将不
再提请 2020 年年度股东大会审议。

  《关于变更公司 2020 年度利润分配预案的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。


    三、备查文件
   1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》；
   2、《公司独立董事关于变更 2020 年度利润分配预案的独立意见》。

    特此公告。




                                             广东金莱特电器股份有限公司董事会
                                                           2021 年 5 月 7 日