证券代码:002723           证券简称：金莱特           公告编码：2021－063



                  广东金莱特电器股份有限公司
             第五届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届
监事会第十三次会议于2021年4月30日以书面及电话方式送达各位监事，会议于
2021年5月6日上午10：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场
结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯
钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规
章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于变更公司2020年度利润分配预案的议案》。
    公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案的议
案》，拟以公司现有总股本 192,158,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金股利 0.146 元（含税），预计派发现金股利 280.55 万元；不转增资本公积金，
不送红股。在利润分配方案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债
转股、股份回购等情形时，公司将按照每股分红金额不变的原则调整方案。
    现根据公司实际经营情况、股东分红回报规划等文件，公司审慎研究，决定
将利润分配进行变更，变更后的 2020 年度利润分配预案如下：拟以公司现有总
股本 192,158,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.18 元（含
税），预计派发现金股利 345.88 万元；不送红股；同时以资本公积转增股本向全
体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 76,863,200 股。在利润分配方案公布后至实
施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公司将按照
每股分红金额不变、每股转增股数不变的原则调整方案。
    监事会认为：变更后的利润分配预案更符合公司实际情况，有利于公司的持
续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
   《公司第五届监事会第十三次会议决议》。
   特此公告。


                                       广东金莱特电器股份有限公司监事会
                                                        2021 年 5 月 7 日