广东金莱特电器股份有限公司

           独立董事关于变更 2020 年度利润分配预案的

                                 独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所上市
公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制
度》等有关规定，作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，现对公司变更 2020 年度利润分配预案事项，基于独立立场，发表如下独
立意见：
    公司董事会根据实际经营情况、股东分红回报规划等文件，对利润分配预案
进行变更，拟以公司现有总股本 192,158,000 股为基数，向全体股东按每 10 股
派发现金股利 0.18 元（含税），预计派发现金股利 345.88 万元；不送红股；
同时以资本公积转增股本向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 76,863,200 股。
在利润分配方案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份
回购等情形时，公司将按照每股分红金额不变、每股转增股数不变的原则调整方
案。
    我们认为，公司本次变更 2020 年度利润分配预案，与公司 2020 年度业绩实
际情况相符，符合《公司章程》及股东分红回报规划的相关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情况，同意变更后的利润分配方案，并同意将此方案提交到
公司 2020 年年度股东大会审议。



独立董事：      饶莉     袁培初     王丹舟

                                                       2021 年 5 月 7 日