证券代码：002723           证券简称：金莱特         公告编号：2021－078




                  广东金莱特电器股份有限公司
           关于第五届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董
事会第十七次会议于 2021 年 6 月 4 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2021
年 6 月 9 日上午 11：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场
结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高
级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公
司董事会议事规则》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于接受关联方借款暨关联交易的议案》。
    因业务开拓需要，公司全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海
建设”）与江西金科房地产开发有限公司（以下简称“江西金科”）签署了《战
略合作协议》，为确保国海建设按期履约并为江西金科提供高质量服务，国海建
设将向江西金科缴纳 2,000 万元实力证明金。该实力证明金仅作为实力证明，
具体履约项目以具体合同执行。江西金科将根据实力证明金占用天数，按照
年化利率 12%的标准向国海建设计算并支付资金占用费。
    鉴于实力证明金存在一定占用期限，结合国海建设目前在手订单的资金
需求情况，为提高资金使用效率，国海建设拟接受公司董事姜旭先生控制的
国海智慧城市开发集团有限公司（以下简称“国海智慧”）提供的 2,000 万
元借款，用于定向支付上述向江西金科缴纳的实力证明金。双方约定，后续江
西金科向国海建设支付的资金占用费归国海智慧所有。除此之外，国海建设
无需向国海智慧支付任何费用。国海智慧的实际控制人为公司董事姜旭先生，
上述交易构成关联交易。国海智慧本次向国海建设提供借款，是基本其控制
人姜旭全力支持国海建设业务开拓之举，国海智慧未向国海建设收取额外的
利息等费用，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事姜旭先生回避表决，
表决结果：通过。
    《关于接受关联方借款暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://cninfo.com.cn）上。

    2、审议通过了《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的议案》
    为进一步拓宽子公司国海建设融资渠道，提高工程施工业务整体竞争力，国
海建设拟与其参股公司江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中
盛”）签订相关委托合同，接受由江西中盛提供的供应链服务，由江西中盛为国
海建设定向采购钢材等工程物资，总采购金额不超过 2,000 万元。国海建设将
结合资金情况，根据工程物料需求分批次向江西中盛开具商业承兑汇票，商
业承兑汇票期限一年。上述业务综合年化成本 12%，本公司为国海建设的该笔
融资业务提供担保；江西中盛的全资子公司江西中唐贸易有限公司（以下简称
“江西中唐”）为国海建设的该笔融资业务提供担保；国海建设以持有江西中
盛 9%的股权向江西中唐提供反担保。
    公司副总经理喻性强先生任江西中盛董事，江西中唐为江西中盛全资子公
司，本次交易构成关联交易。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
    《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定

信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资

讯网（http://cninfo.com.cn）上。

    三、备查文件
    1、《公司第五届董事会第十七次会议决议》；
    2、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。


特此公告。
                                  广东金莱特电器股份有限公司董事会
                                                   2021 年 6 月 10 日