证券代码：002723           证券简称：金莱特       公告编号：2021－088



                  广东金莱特电器股份有限公司
           关于第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董
事会第十八次会议于 2021 年 6 月 30 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于
2021 年 7 月 1 日上午 11：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室
以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监
事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、
《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关参数的
议案》。
    鉴于公司 2020 年度利润分配方案已实施完毕，分配方案为：以现有总股本
192,404,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.18 元（含税），不
送红股；同时，以资本公积转增股本向全体股东每 10 股转增 4 股。
    依据公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（以下简称“激励
计划”）中关于股票期权的行权价格和限制性股票回购价格调整的相关规定，即
在股票期权激励计划有效期内，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股
票拆细或缩股、配股等事宜，应对股票期权的行权价格、数量和尚未解锁的限制
性股票的回购价格做相应调整。因此，本次利润分配实施完成后，2018 年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）的行权价格将由 8.41 元/股调整为 5.99 元/
股；期权数量由 671,000 股调整为 939,400 股。首次授予限制性股票的回购价格
将由 4.19 元/股调整为 2.98 元/股、预留限制性股票的回购价格将由 5.21 元/
股调整为 3.71 元/股。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨健佳先生、姜旭
先生、卢保山先生、孟繁熙先生回避表决，表决结果：通过。
    《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关参数的公告》与本决议于同日

刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

    三、备查文件
    1、《公司第五届董事会第十八次会议决议》；
    2、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                           广东金莱特电器股份有限公司董事会
                                                              2021 年 7 月 2 日