证券代码：002723         证券简称：金莱特            公告编号：2021-089



                   广东金莱特电器股份有限公司
          关于第五届监事会十五次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届
监事会第十五次会议于2021年6月30日以书面及电话方式送达各位监事，会议于
2021年7月1日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场
结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯
钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规
章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关参数的
议案》
    鉴于公司 2020 年度利润分配方案已实施完毕，分配方案为：以现有总股
本 192,404,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.18 元（含税），
不送红股；同时，以资本公积转增股本向全体股东每 10 股转增 4 股。
    依据公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（以下简称“激
励计划”）中关于股票期权的行权价格和限制性股票回购价格调整的相关规
定，即在股票期权激励计划有效期内，公司发生资本公积转增股本、派发股
票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，应对股票期权的行权价格、数量和
尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应调整。因此，本次利润分配实施完
成后，2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的行权价格将由 8.41
元/股调整为 5.99 元/股；期权数量由 671,000 股调整为 939,400 股。首次授
予限制性股票的回购价格将由 4.19 元/股调整为 2.98 元/股、预留限制性股
票的回购价格将由 5.21 元/股调整为 3.71 元/股。
    监事会一致认为：公司根据激励计划对相关参数进行调整，不存在损害公
司、股东特别是中小股东利益的情形。董事会进行表决时关联董事未参与表决，
程序合法。审议程序履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《公司章程》、
《公司关联交易管理办法》等有关规定，我们同意本次激励计划相关参数调整事
宜。。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。
    《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关参数的公告》与本决议于同日

刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

    三、备查文件
   《公司第五届监事会第十五次会议决议》。


    特此公告。


                                           广东金莱特电器股份有限公司监事会
                                                               2021 年 7 月 2 日