证券代码：002723           证券简称：金莱特         公告编号：2021－094




                  广东金莱特电器股份有限公司
           关于第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董
事会第十九次会议于 2021 年 8 月 5 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2021
年 8 月 10 日上午 11：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现
场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、
高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公
司董事会议事规则》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的议案》
    为进一步拓宽子公司国海建设融资渠道，提高工程施工业务整体竞争力，国
海建设拟与其参股公司江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中
盛”）签订《供应链服务协议书》，约定江西中盛接收国海建设向江西中建建材
有限公司（以下简称“中建建材”）开具的商业承兑汇票，同时，江西中盛与中
建建材签订《代理采购协议》等，由江西中盛向中建建材指定供应商采购水泥等
建筑原材料，总额度不超过人民币 900 万元，期限为江西中盛接收国海建设最后
一次开具商票之日，综合成本年化 12%。公司为国海建设的该笔融资业务提供
担保。
    公司副总经理喻性强先生任江西中盛董事，本次交易构成关联交易。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
   《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定

信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资

讯网（http://cninfo.com.cn）上。

    三、备查文件
    1、《公司第五届董事会第十九次会议决议》；
    2、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                          广东金莱特电器股份有限公司董事会
                                                             2021 年 8 月 11 日