金莱特:关于第五届监事会第十六次会议决议的公告2021-08-11
证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2021-095
广东金莱特电器股份有限公司
关于第五届监事会十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第五届
监事会第十六次会议于2021年8月5日以书面及电话方式送达各位监事,会议于
2021年8月10日上午11:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现
场结合视频通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席
冯钻英女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门
规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定,合法有效。
二、 监事会会议审议情况
审议通过了《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的议案》
为进一步拓宽子公司国海建设融资渠道,提高工程施工业务整体竞争力,国
海建设拟与其参股公司江西中盛供应链金融股份有限公司(以下简称“江西中
盛”)签订《供应链服务协议书》,约定江西中盛接收国海建设向江西中建建材
有限公司(以下简称“中建建材”)开具的商业承兑汇票,同时,江西中盛与中
建建材签订《代理采购协议》等,由江西中盛向中建建材指定供应商采购水泥等
建筑原材料,总额度不超过人民币 900 万元,期限为江西中盛接收国海建设最后
一次开具商票之日,综合成本年化 12%。公司为国海建设的该笔融资业务提供
担保。
公司副总经理喻性强先生任江西中盛董事,本次交易构成关联交易。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。
《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网(http://cninfo.com.cn)上。
三、备查文件
《公司第五届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司监事会
2021 年 8 月 11 日