证券代码:002723              证券简称：金莱特                公告编码：2021-098



                    广东金莱特电器股份有限公司
          关于第五届董事会第二十次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董
事会第二十次会议于 2021 年 8 月 20 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于
2021 年 8 月 27 日以现场结合视频通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》。
    公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2021 年半年度报告全文
及摘要》后一致认为:公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。表决结果：通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

   《2021 年半年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网； 2021
年半年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。


    2、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
    公司董事一致同意根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》、《公司章程》等法律法规制定《投资者关系管理制度》，完善公司内部控制。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。表决结果：通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

《广东金莱特电器股份有限公司投资者关系管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。


    三、备查文件
   《公司第五届董事会第二十次会议决议》；

    特此公告。




                                          广东金莱特电器股份有限公司董事会
                                                           2021 年 8 月 30 日