金莱特:半年报监事会决议公告2021-08-30
证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2021-099
广东金莱特电器股份有限公司
关于第五届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第五届监
事会第十七次会议于 2021 年 8 月 20 日以书面及电话方式送达各位监事,会议于
2021 年 8 月 27 日上午 11:00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室
以现场结合视频通讯方式召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事
会主席冯钻英女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法》”)等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监
事会议事规则》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。
经认真审核,监事会成员一致认为: 董事会对 2021 年半年度报告的编制和
审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告的内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。
三、备查文件
《公司第五届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司监事会
2021 年 8 月 30 日