证券代码:002723           证券简称：金莱特            公告编码：2021-099



                     广东金莱特电器股份有限公司
            关于第五届监事会第十七次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届监
事会第十七次会议于 2021 年 8 月 20 日以书面及电话方式送达各位监事，会议于
2021 年 8 月 27 日上午 11：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室
以现场结合视频通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事
会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监
事会议事规则》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。
    经认真审核，监事会成员一致认为： 董事会对 2021 年半年度报告的编制和
审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    三、备查文件
   《公司第五届监事会第十七次会议决议》。


   特此公告。
                                       广东金莱特电器股份有限公司监事会
                                                         2021 年 8 月 30 日