金莱特:关于第五届监事会第十九次会议决议公告2021-10-13
证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2021-115
广东金莱特电器股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第五届
监事会第十九次会议于2021年10月7日以书面及电话方式送达各位监事,会议于
2021年10月12日11:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结
合视频通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席冯钻
英女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、
规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定,合法有效。
二、 监事会会议审议情况
审议通过了《关于延长公司2020年非公开发行股票相关决议有效期的议案》
鉴于公司2020年非公开发行股票的相关决议有效期即将到期,为了保持本次
非公开发行股票工作的延续性和有效性,确保本次非公开发行事宜的顺利推进,
提请延长公司2020年非公开发行股票相关决议有效期自届满之日起延长12个月。
除延长有效期外,公司关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果:通过。
上述议案内容尚需提交公司股东大会特别表决审议。
《关于公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及相关授权有效期延期的公告》与
本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。
三、备查文件
《公司第五届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司监事会
2021 年 10 月 13 日